某随同曾某，使用虚假的外贸合同，外贸代理协议和报关单等凭证，放任客户自带汇票，通过中国某航空公司会计先后购汇共计1500余万，后将其汇给香港某公司。 甲伪造证件冒充国家工作人员进行诈骗，其目的行为构成诈骗罪，其方法行为又触犯伪造公文证件印章罪。二是行为人实施某一犯罪，其犯罪结果又牵连了另一个罪名。例如 ...
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，通过开设虚假的网络店铺和利用伪造的购物链接骗取他人数额较大的货款，其行为均已构成诈骗罪。对臧进泉、郑必玲所犯数罪，应依法并罚。关于 经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）凡以上涉及许可证制度的凭证经营。”其下属分支机构为杭州小拇指公司萧山分公司，该分公司成立于2005年11月8日 ...
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。 此类案件犯罪金额的认定一般有如下方法； 一、根据第三方支付平台提供的结算凭证认定诈骗金额。我们律师一定要注意，是否扣除了手续费和交给平台的费用，此类 控制人分析师操盘手业务员业务主管代理商招商部负责人等，除此之外，还有公司前台、会计、负责投诉的客服、网络技术维护人员等，此外开发网络交易平台的网络 ...
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不属于财物？ 我国法律上所指的财物，应当是能够为人们所持有，且无须通过其他凭证、密码等手段就可以直接使用或者是等同于现金作用而使用的钱物。即只要具有一定 的犯罪分子瞄准的目标，如有针对银行公开爆炸抢劫的，有明目张胆抢夺的，还有伪造证件、虚构事实诈骗的，更有采取秘密手段窃取的等等。如何认定行为人针对银行 ...
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。 此类案件犯罪金额的认定一般有如下方法； 一、根据第三方支付平台提供的结算凭证认定诈骗金额。我们律师一定要注意，是否扣除了手续费和交给平台的费用，此类 控制人分析师操盘手业务员业务主管代理商招商部负责人等，除此之外，还有公司前台、会计、负责投诉的客服、网络技术维护人员等，此外开发网络交易平台的网络 ...
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了东南公司账户，用于偿还东南公司此前的对外借款；另一笔150万元汇入了东南公司会计张芝松的个人账户。东南公司对该两笔汇款均向陈增良出具了《收款 了借据，从我国民间借贷的实践来看，借据作为一项证明当事人之间存在借贷关系的重要交易凭证，除非有相反证据足以推翻，否则应当认定为借贷依据。本案段中光并未提供证据 ...
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资料、销售流向统计表等资料，但该公司仅提供了部分药品销售流向表，未提供完整会计账册，且提供的药品销售情况与事实不符。后中山食药监局以某药业有限公司生产 管理办法》第十二条《药品经营许可证》是企业从事药品经营活动的法定凭证，任何单位和个人不得伪造、变造、买卖、出租和出借之规定。因药店承包人林某的母亲蔡 ...
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违反财经管理制度，但私分手段可以多种多样：有的是收入不入账，有的是虚增支出，有的是伪造、涂改账据，有的是私设小金库，等等。这些行为虽属违反财经管理制度的行为， 私分集体财产的决策人，往往都是单位、部门的负责人，而其他直接责任人员（如会计、出纳）也都是利用职务便利而参与共同策划，无论决策形式如何，他们均 ...
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有关法律、法规、规章、标准、规范和规程的要求，即必须是合法的，不得伪造、篡改； 所谓准确是就原始资料的科学性而言的，指建设单位提供的资料必须能够 处理索赔事项； 9．检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程质量，签署工程付款凭证； 10．督促整理承包合同文件和技术档案资料； 11．组织工程竣工预验收， ...
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水、电等方面的工程师。建筑施工企业不仅要有工程技术人员，而且要有经济、会计、统计等管理人员。建筑活动是一种涉及到人的生命和财产安全的一种特殊 。总监理工程师在授权范围内发布有关指令，签认所监理的工程项目有关款项的支付凭证。没有总监理工程师签字，建设单位不向施工单位拨付工程款，没有总监理工程师签字，建设 ...
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