公司账户资金监管 -案例分析搜索

什么是股票配资，股票配资五大危害不可不防

配资公司收取高昂管理费。在场外配资的利益链条中，配资公司、资金提供方收益是各种息费，不和股票收益挂钩，不管股票盈利还是亏损，配资股民都要缴纳信息系统外部接入风险管理，维护信息系统安全、稳定运行；三是建议加强场外配资业务监管力度，严厉打击证券期货经营机构参与场外配资行为，持续保持对违法证券期货业务活动 ...

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王倩与蔡潮红、谢研房屋买卖合同纠纷

请求，二审法院应该予以驳回。三、在双方去银行办理完资金监管协议以后，蔡潮红、谢研已经将首期款打入监管账户，在银行审批过程中王倩恶意阻挠银行审批，在两否则视为根本违约；卖方虽有担保公司赎楼仍不能赎出房地产证的，须于银行出具贷款承诺函（买方选择一次性付款方式的为剩余全部房款办妥资金监管）之日起四十日（含 ...

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卖方以房屋价格上涨为由拒绝履行合同案件

证明目的。原告表示在合同履行过程中，经被告同意，首付款于缴纳契税后当日支付至资金监管账户内。为此，原告提交了其与陈剑的微信聊天记录，其中：1、陈剑为第三人房产公司的经纪人，涉诉房屋买卖合同的签署及履行主要由其负责;2、就首付款问题，曾与被告沟通，被告同意在完税后当天办理首付款的资金监管;3、预约缴税 ...

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卖方逾期不给过户导致无法取得房产证怎么办？

证明目的。原告表示在合同履行过程中，经被告同意，首付款于缴纳契税后当日支付至资金监管账户内。为此，原告提交了其与陈剑的微信聊天记录，其中：1、陈剑为第三人房产公司的经纪人，涉诉房屋买卖合同的签署及履行主要由其负责;2、就首付款问题，曾与被告沟通，被告同意在完税后当天办理首付款的资金监管;3、预约缴税 ...

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最高院公报判例：十则证券纠纷案件裁判规则

侵权之诉，具有可诉性；证券交易所审核合格券商创设权证，是证券法赋予其自律监管职能的行为，其审核行为只要符合权证管理业务规则，主观上不具有过错，其对于证交易造成的损失不承担赔偿责任，投资者应自行承担风险损失。2、当证券公司对其管理的客户交易结算资金专用账户所在的银行负有债务时，银行不能直接从该账户中扣 ...

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最高院公报判例：十则证券纠纷案件裁判规则

的发行权和权证交易的程序做了符合法律和业务规则的审核，其已经履行了监管的职能投资者因为自己的投资选择而发生的投资损失依法应当自己承担责任证券交易所不承担权证交易造成的损失不承担赔偿责任，投资者应自行承担风险损失2当证券公司对其管理的客户交易结算资金专用账户所在的银行负有债务时，银行不能直接从该账户中 ...

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证卷上市合同纠纷

侵权之诉，具有可诉性；证券交易所审核合格券商创设权证，是证券法赋予其自律监管职能的行为，其审核行为只要符合权证管理业务规则，主观上不具有过错，其对于证交易造成的损失不承担赔偿责任，投资者应自行承担风险损失。2、当证券公司对其管理的客户交易结算资金专用账户所在的银行负有债务时，银行不能直接从该账户中扣 ...

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反洗钱典型案例评析

控制的一家关联公司账户，其中100万元通过该关联公司划至一家房地产开发公司用于购买写字楼。上述房屋产权人均是L氏兄弟。L氏兄弟用公司贷款资金为个人监理署署长霍克(John D.Hawke)在参议院银行业委员会讲话时指出，“显然，这是银行监管的一次失败。我们本应该早一些采取更强硬态度施行补救措施，更快 ...

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最高院公报判例：十则证券纠纷案件裁判规则

侵权之诉，具有可诉性；证券交易所审核合格券商创设权证，是证券法赋予其自律监管职能的行为，其审核行为只要符合权证管理业务规则，主观上不具有过错，其对于交易造成的损失不承担赔偿责任，投资者应自行承担风险损失。 2、当证券公司对其管理的客户交易结算资金专用账户所在的银行负有债务时，银行不能直接从该账户中扣 ...

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二手房买卖可否变更贷款银行？

的日期，并非合同约定的付款日。由于王某在交易中拒绝根据中介公司指定的中国银行签订新的资金监管协议，李某至今也未能通过银行贷款审批手续，即李某支付首付款的王某同意李某变更按揭银行后，李某已没有义务再将保证金打入汇丰银行的保证金账户。王某同意李某变更按揭银行的意思表示，实际上是双方通过口头协商的方式将 ...

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