CTH、Y2数字货币诈骗案中，公安机关认为李某构成数字货币诈骗，于2019年8月17日由深圳市公安局福田分局逮捕，在关押7个月后，检察院认为深圳市 都是因为以下四种情况： ①资金流转证据： 被骗资金被告人持有或控制的资金账户。 ②数字货币流转证据：数字货币流转被告人持有控制的钱包地址。 ③人员链证据： ...
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风险漏洞，提出了相关建议。 2015年9月13日，江苏省连 云港市公安局对外通报，经公安部经侦局督办的1号大案—— “10·10”特大网络传销案告破 包括一些高校教师、公务 员、财务人员等“高知”。 （二）租借他人网银账户 划转过渡传销资金 从警方获悉，该传销组织为 逃避制裁，雇佣亲朋好友在全国 多 ...
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公安局”。 电话那头自称是“上海市公安局黄浦分局民警刘进成”的人说：“你已涉及一宗贩毒案件，需要将账户资金提交到检察院进行清查。”并告知杨先生拨打“ ”又将电话转接至“黄浦区检察院”，接电话的“检察官”表示如果账户资金不进行清查，杨先生名下的所有银行账户将被冻结，退休金也不能领取。 杨先生说：“我拨打 ...
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，本院予以确认：1、廊坊市产交易登记管理中心及开发区住房保障和房产管理局、廊坊市公安局出具书证证实，付龙江、马焕菊在廊坊市无房产。马焕菊名下汽车两 。2、廊坊经济技术开发区人民法院（2012）廊开民初字第1116号协助执行通知书、协助冻结存款通知书及回执证实，轮候查封奥特斯曼公司所有的土地和房产以及付 ...
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星期，30万就涨到了270万，王先生想要取现，却发现账户被冻结了。 受害人 王先生：账户里有钱取不出来，后来老师要分成，第一笔钱我还没有怀疑 叶先生的报警，其遭遇和王先生如出一辙，共被骗了80多万元。接警后，建德市公安局立即成立专案组展开调查，根据作案手法，民警判定两起案件为同一团伙所为。 浙江建德市 ...
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湖公司法定代表人李晓峰决定刑拘。辽阳宾馆向辽宁省高级人民法院提出申请，鉴于辽阳市公安局对罕王湖公司法定代表人及相关人员涉嫌犯有骗取贷款罪立案侦查，请求裁定驳回 ，避而不见，将所获贷款自用，导致抵押财物被人民法院判决抵偿债务和裁定冻结，从而将债务风险转嫁给对方当事人，严重危害了正常的社会经济秩序，侵害了 ...
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银行卡内汇入人民币20万元（以下币种均同）。被告人詹群忠收到钱款已汇入账户的短信通知后，当即将其控制的户名薛海英、卡号9559980129159413910的 日向菏泽市公安局牡丹分局报案，警方于7月13日从该银行卡的开户行中国农业银行深圳布吉支行查询该银行卡余额为90,058元，即通知银行冻结其中9 ...
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。 案件回顾： 11月7日，上海市公安局松江分局新桥派出所接到辖区居民张女士（化名）的报警，称在网上炒外汇，账户被冻结，钱款无法提现。 据了解，张 尤其是外汇投资。陌生人添加网友要谨慎通过，不轻易尝试陌生投资App，绝不向陌生账户转账汇款。要树立健康的投资理财观念，不要受到所谓老师专家的误导，不要轻信 ...
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，自己受骗，于7月11日向公安局报案，警方于7月13日从该银行书的开户行中国农业银行查询该银行卡余额为90058元，即通知银行冻结其中9万元。现警方已将9 的非法占有。本案中，被告人詹某某将银行卡丢弃在前，徐淑英将9万元汇入该卡账户在后，詹某某失去了对工具的控制，也就无法最终占有该钱款，且因该银行卡 ...
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实际情况，就有关问题达成一致意见，纪要如下：第一条温州市两级法院、检察院、公安局应严格按照有关法律、司法解释及有关规定，办理涉执行的刑事犯罪，应当根据案件的 仲裁裁决、公证债权文书、行政处理决定或行政处罚决定等所作的查封、扣押、冻结、划拨、拍卖、变卖裁定，以及人民法院作出的财产保全、先予执行裁定，属于 ...
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