公众存款罪对被告人程笑免予刑事处罚；以非法吸收公众存款罪对被告人樊正安免予刑事处罚；扣押、冻结在案的款项由扣押机关依法发还集资参与人。 山东源大工贸公司、 ，原审被告人程笑作为山东赛雅服饰公司的直接责任人员，其行为均构成非法吸收公众存款罪。各上诉单位、上诉人及原审被告人的犯罪行为均应依法惩处。一审判决 ...
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日期88年自建，房屋性质住宅，建筑面积均48.6平方米。25、查询存款汇款通知书，2011年10月10日兴业银行股份有限公司哈尔滨道里支行，记载2011年 赵某甲账号转账1261879.46元到赵某乙账号。26、冻结存款通知书，2011年10月12日冻结兴业银行股份有限公司哈尔滨道里支行赵某乙、赵某甲 ...
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即社会不特定对象吸收资金。按照上述规定，要同时具备四个条件才能构成非法吸收公众存款罪。口口相传不是《非法集资案件司法解释》所列明通过媒体、推介会、传单、 追缴。（二）按照《刑事诉讼法》关于人民法院作出的判决，应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理的规定，对于犯罪案款应当依法追缴。本案犯罪案款去向 ...
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罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元；对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年，并处没收个人财产人民币五千万元，罚金人民币五十万元 占为己有的事实。 案发后，公安机关全力开展涉案资产追缴工作，依法查封、扣押、冻结涉案金属等财物，涉案财物的追缴工作仍在进行中。追缴到案的资产将移送 ...
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罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元；对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年，并处没收个人财产人民币五千万元，罚金人民币五十万元 占为己有的事实。 案发后，公安机关全力开展涉案资产追缴工作，依法查封、扣押、冻结涉案金属等财物，涉案财物的追缴工作仍在进行中。追缴到案的资产将移送 ...
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四年，并处罚金人民币8万元；对被告人程笑、被告人樊正安免予刑事处罚。扣押、冻结在案的款项依法发还集资参与人。 法院审理查明，被告单位山东源大工贸有限公司、山东赛 年6月期间，通过源大公司在济南收购的山东正典投资有限责任公司非法吸收公众存款人民币2508.85万元。其中，源大公司、于西明、于家乐、苏银霞 ...
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主张的事实不持异议，但认为被告依照保证合同约定及已生效的调解书扣划原告的存款以抵偿债务并未侵权。 [分歧] 案件审理过程中，在以下两个法律问题上产生了分歧： 银行应当保障存款人的合法权利不受任何单位和个人的侵犯。对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。本案被告漳浦 ...
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与本案有关的财产。2，根据《民事诉讼法》规定,财产保全可以采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。3，查封，是指人民法院将需要保全的财物清点后 ，是指人民法院依法通知有关金融单位，不准被申请人提取或者转移其存款的一种财产保全措施。人民法院依法冻结的款项，任何单位和个人都不准动用。(本文转自法律法规 ...
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某即到分理处口头申请挂失，分理处营业员李某将魏某工资卡冻结止付，同时告诉魏某丢失的存折需要到开户行挂失。８时５０分魏某赶到开户储蓄所向营业员提供了自己的姓名、存款金额和口头挂失申请，储蓄所工作人员郝某接待了魏某，她要求魏某提供身份证明。魏某回本单位开具身份证明 ...
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代理，也提供了大量的对抗性证据以及抗辩理由，企图逃避认定其转移隐匿大量夫妻共同存款的事实，最终人民法院还是支持了我方的意见，判决对方扣除相应正常生活开销，余款 快速离婚财产分割核心技巧如何防止配偶转移离婚前财产保全的措施有查封、扣押、冻结等，根据《民事诉讼法》第92条、93条的规定，财产保全又分为诉前 ...
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