犯罪嫌疑人黄某淋也没有非法占有过被害人的财产，因此犯罪嫌疑人黄某淋不构成诈骗罪。 三、某某县公安局对本案没有管辖权。 本案的犯罪行为发生地为北京和成都，而 嫌疑人黄某淋的户籍地为四川省江油县，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条：刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关 ...
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、非法吸收公众存款罪辩护技巧 【秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保 普通的民事纠纷，为当事人在最终定罪量刑方面争取了非常大的空间，而诈骗罪也为被告人降低认定犯罪数额35万元，虽然最终量刑幅度也不低，但仅仅 ...
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南京市建邺区人民法院 2011年7月14日 南京刑事律师庄荣华成功辩护合同诈骗罪-从轻处罚- 胜案指导【江宁刑事案件】 近期一起已经虚假工程介绍合同而引发的合同 江宁区人民检察院以江宁检诉刑诉【2011】起诉书指控被告人曹某犯合同诈骗罪，于2011年7月27日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用 ...
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主观方面只能是故意。 2. 立案标准： 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（2022修订）（以下简称《立案追诉 去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法 ...
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台区，案发前系中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司消防支队退休干部；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月4日被辽河公安局渤海公安分局取保候审，同年12月25 、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第（二）项，判决如下： 一、被告人梁军犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年， ...
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却也不乏风险。司法实践中，企业向金融机构融资，主要涉及骗取贷款罪、贷款诈骗罪和高利转贷罪。骗取贷款罪骗取贷款罪的法律渊源来自刑法第一百七十五条 公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向 ...
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赃款人民币1371万元。 （二）裁判结果 遂宁市中院一审判决：被告人刘玉珊犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人杨友洪犯非法 非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，其中较为明确地列举了构成非法吸收公众存款罪的4个条件和11种行为，列举了构成集资诈骗罪的11种 ...
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。辽宁省高级人民法院认为本案所涉借款行为在审理过程中公安机关已经立案侦查，只有刑事案件结案后，才能确定本案借款合同是否有效，才能依法准确作出裁判，故对灯塔 交电公司法定代表人李光春向工行营口分行骗取1225万元承兑汇票的行为，构成票据诈骗罪。李光春为偿还上述诈骗款项，又以交电公司的名义于2002年8月 ...
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建筑租赁合同纠纷和建筑物资买卖合同纠纷，而xx县公安把他当作刑事案件办理，公诉机关以合同诈骗罪起诉。主要依据的法律理由是：合同法224条第三款，即 杜某不具有该款规定的逃匿行为 1996年12月16日，最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第2款规定，合同签订后携带对方当事人交付的 ...
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【秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 真实案情： 本案系 ，数额特别巨大，隐匿依法应当保存的会计凭证，情节严重，其行为己构成诈骗罪、隐匿会计凭证罪，事实清楚、证据确实充分，应予支持。公诉机关指控被告 ...
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