，证实了案发的时间及简要过程。 ②移送案件通知书证实： 该案于酒泉市公安局所办诈骗案件有牵连，系案件被害人，因此移送酒泉市公安局办理。 ③身份信息证实： 被告人张 通过网络聊聊天、谈谈感情、交男女朋友，让对方来投资现货、期货。本人就认为都市达公司是正规的投资公司。 2、同案犯郑姣的供述证实： 被告人张 ...
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目的的重要依据，比如，冒用他人名义贷款等。但是刑法第一百九十三条在列举了诈骗银行或者其他金融机构贷款的五种方法之外，特别强调规定以非法占有为目的，就是因为 ３００万元未能归还并非郭建升个人用于个人经营及挥霍所致。有证据表明，因经营决策的失误，公司投资规模过大、范围过宽及违规使用了部分贷款，使公司资金 ...
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公司是基于委托及合伙行为才付给中汽公司800万元的，不是中汽公司诈骗的结果，本案就是经济纠纷。 2008北京奥运会用车及大冬会还有多次国家举办的大型 2010年1月27日已经达成了还款协议及河南长江投资担保公司提供有效的担保协议，并于当日中汽乾坤公司还给苏州公司现金100万元，余款620万元由中汽乾坤 ...
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，属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”。本案中，牛X在身无分文的情况下，采用非法手段注册公司，又以该公司为名非法募集资金，同时进行 诱惑股民继续上当受骗，同时大肆挥霍集资款，直到有朝一日连“本钱”也无法归还时就以“投资有风险”为借口赖帐。这种情况实际上是犯罪分子的狡猾伎俩，并不能说明行为人 ...
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从温某、方宏进供述及赵某、滕某的证言、北京经开投资开发股份有限公司与北京红线天地影视文化传播有限公司于2006年9月15日签订的《租赁合同 给被害人，在此之前“应当妥善保管，以供核查”；隆尧县公安局擅自将“赃款”交给华龙公司是一种涉嫌渎职犯罪的行为!综上所述，本案是普通的合同纠纷，隆尧县公安局是违法将 ...
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目的，在签订、履行合同过程中，诈骗苏州公司钱财，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。律师取证 被告人曾积极履行合同北京谢通祥律师曾多次在二审案件 ，中汽乾坤积极退还了80万元，主动向苏州公司提供了两块鸡血石作为抵押，积极作出还款承诺，并且提供了一家投资担保公司的有效担保。此外，中汽乾坤一直处于经营 ...
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，属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”。本案中，牛X在身无分文的情况下，采用非法手段注册公司，又以该公司为名非法募集资金，同时进行 诱惑股民继续上当受骗，同时大肆挥霍集资款，直到有朝一日连“本钱”也无法归还时就以“投资有风险”为借口赖帐。这种情况实际上是犯罪分子的狡猾伎俩，并不能说明行为人 ...
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，属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。本案中，牛宽朝在身无分文的情况下，采用非法手段注册公司，又以该公司为名非法募集资金，同时进行所谓 以此诱惑股民继续上当受骗，同时大肆挥霍集资款，直到有朝一日连本钱也无法归还时就以投资有风险为借口赖帐。这种情况实际上是犯罪分子的狡猾伎俩，并不能说明行为人主观 ...
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，案号：案号：莱检公刑诉（2018）585号。还有北京某交易所案件，公安机关认定诈骗金额1.9亿，最终检察院公诉时只认定1.2亿左右，足足降低 宝交易时间、金额以及做案时间是否吻合。 ②是否有证据证明报案人在涉案的交易平台投资且产生了亏损。 我们律师要审查报案人是否能提供完整的聊天记录、交易记录、出入 ...
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技改贴息项目，获得了诚通公司同意，且物美集团在申报材料企业基本情况表中填报的是“北京物美综合超市有限公司”（后经原国家经贸委投资与规划司审批同意，项目 资金应专款专用的规定，属于违规行为，但不应认定为非法占有贴息资金的诈骗行为。 分析：原审法院认定采用欺骗手段骗取国债技改贴息3190万元，用于偿还其他 ...
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