里格斯银行(此行为里格斯国民银行的子公司)大量违规行为处以2，500万美元罚款。金融犯罪执法网络(FinCEN)认为货币监理署所认定的罚金水平适当。里格斯银行 洗钱规划与措施，对所有员工进行反洗钱教育与培训，建立内部稽查制度，严格评估和考核反洗钱工作的效果。此外，法案还把对违规行为的处罚金额从10万 ...
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30日，公司做出处罚600元，扣除文明奖300元及辞退处分。喜某不服申请仲裁，仲裁委员会裁决确认劳动合同解除，公交公司支付加班费、退还罚款等合计4978. 开来。如果劳动者确实不能胜任工作，用人单位须对其进行培训或者调整岗位，劳动者仍然不能胜任，则用人单位可以依法解除劳动合同;如果劳动者仅仅是业绩居于 ...
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、所在单位营业执照副本等证据来源合法，足以证实原告的该项损失，与本案具有关联性。 原告虽然已到法定退休年龄，但是法律并未禁止已到法定退休年龄的主体进行 要感谢主办法官的责任心和工作能力。 关于已到法定退休年龄的人员遭遇交通事故是否可以主张误工费损失，法律上目前尚没有作出明确规定。一般应当认为受害人如能 ...
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简明易懂，是否便于一般投资者阅读和理解。发行人的高级管理人员和核心员工通过专项资产管理计划参与发行配售的，人民法院应当推定其对发行人虚假陈述行为实际知情 ，再由投资者保护机构通过证券交易结算系统向胜诉投资者进行二次分配。积极配合相关部门和有关方面，探索行政罚款、刑事罚金优先用于民事赔偿的工作衔接和配合 ...
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）工程施工合同；（四）预售商品房分层平面图；（五）商品房预售方案。而对违反规定的处罚也作了规定，第三十九条 ：违 反本条例规定，擅自预售商品房的 违法所得，可以并处已收取的预付款1％以下的罚款。《城市 商品房预售管理办法》进一步作了明确规定并明确规定：未取得《商品房预售许可证》的，不得进行商品房预售。 ...
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协议的情况下，长期大额占用方正集团资金，且方正集团财务系统中将利德科技作为内部单位进行核算。2.西藏昭融与方正集团存在关联关系。(1)西藏昭融成立至我会调查 敏、雷杰给予警告，并分别处以10 万元罚款；四、对韦俊民给予警告，并处以5 万元罚款。上述当事人应当自收到本处罚决定书之日起15 日内，将罚款汇 ...
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作为用人单位应当掌握被告的入职手续、考勤记录等资料，但原告未提交任何有效证据对被告的用工时间加以证明，亦未能提供有效证据对被告提供的证据进行反驳 承担。 二、企业未依法缴纳社会保险费用将面临被加收滞纳金、处以罚款、媒体爆光等的行政处罚法律风险企业应当按时足额向社会保险费征收机构缴纳社会保险费用，未按时 ...
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春节前全部撤出，不能撤出的，在2 009年春节前由甲乙双方现场进行清点数量，交由甲方进行保管；对乙方合同内尚未完成的工程量，由甲乙双方各派代表，在此协议签订 和《对冬施存在问题处罚的通F知》，分别就存在的质量问题罚款2万元；4、2009年1月1 3日，解放军总医院西院建设办向各参建单位发出的《通告》， ...
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，落实安全生产管理责任。 邮政企业、快递企业的主要负责人是安全生产的第一责任人，对本单位安全生产工作负有下列职责： （一）建立、健全本企业安全生产责任制；（二） 罚款；逾期未改正的，责令停业整顿，可以并处二万元以下的罚款： （一）未按照本办法第二十三条的规定对从业人员进行安全生产教育和培训的； （二） ...
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维持原判。【黄梓瀚律师评析】（一）涉案的经营信息是否属于商业秘密认定侵犯商业秘密罪首先必须对商业秘密进行界定。《刑法》第二百一十九条第三款明确规定了 侵犯商业秘密的，监督检查部门应当责令停止违法行为，可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款。"该行政处罚的上限是罚款20万元，故法院作出了上述判决。...
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