发回重审，在重审过程中原告提出撤诉，转而向公安机关举报陆某涉嫌非法吸收公众存款罪，公安机关审查不予立案后，2002年7月，孙某再次向法庭提出 音像资料可以作为证据使用。但私自录制的音像资料的证明效力，则需法官依照法定程序给予全面客观的审核并加以判断。（作者单位：江苏省邳州市人民法院） 【浏览 次】 ...
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检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：一是从非法 存款给存款人造成损失10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失50万元以上的。非法吸收公众存款罪【处三年以上十年以下有期徒刑，并处 ...
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处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。上述条款规定了非法吸收公众存款罪的刑事立案标准。区别个人与单位的不同，主要从数额、对象以及造成直接经济损失三个 形成资金池或者符合非法吸收公众存款罪的构成要件，那么平台被认定为非法集资犯罪的可能性非常大。另外，从目前已经被追诉的案件来看，大部分涉嫌刑事的平台都涉及 ...
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，最高可处十年有期徒刑，均并处罚金。个人吸收20万，单位吸收100万符合立案标准。 非法吸收公众存款属于非法集资，是高利贷从业者又一重要的资金来源 ,导致资金链出现断裂,至案发还有将近700万元的债务未能偿还，法院以非法吸收公众存款罪,并连同其他犯罪,判处其有期徒刑八年九个月,并处罚金人民币十万元。 ...
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内因非法经营行为受过二次以上行政处罚，又从事同种非法经营行为的; 4)其他情节严重的情形。 三、 非法吸收公众存款罪 1. 法条： 《刑法》第一百七十六条规定 （二）》第二十三条［非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）］非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案 ...
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吸收资金1.07亿余元，数额特别巨大，严重扰乱了国家金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。因此，当企业选择民间融资时，当务之急便是洗脱非法吸收 东方创投事件的发生，使P2P平台背后隐藏的法律风险也逐渐暴露。P2P平台最易涉嫌的是非法吸收公众存款和集资诈骗，此前轰动一时的东方创投案最终就是以非法 ...
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存款资金仅有42万。综合来说，王*在整起共同犯罪中所起的作用较小，且未为该犯罪团伙规模的扩大及手段的增加发挥作用。故 机关当庭出示了如下证据予以证实： .. 20.鉴定意见 关于***投资理财信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案鉴定意见书(川***司鉴[2019]会鉴字第0601号及补正意见书。主要 ...
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为情节严重，并未加以解释。最近上海市第一中级人民法院审理的第一起外国人皮特汉弗莱涉嫌非法获取公民个人信息案，其涉案的数量是256条公民个人信息，最终仍被判处 罪名，而是一类行为的统称，刑法中有诸多罪名规制非法集资行为，但是最为常见的就是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。其中集资诈骗罪的行为也是表现为非法 ...
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自然人共同犯罪处理。四、关于主观故意的认定问题认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意，应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景 行为之一，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任：（一）明知单位和个人所申请机构或者业务涉嫌非法集资，仍为其办理行政许可或者注册手续的；（二）明知 ...
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检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：一是从非法 存款100万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上的，可以认定为“数额巨大”。 非法吸收公众存款罪量刑标准：《刑法》第一百七十六条规定： ...
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