起，在京已连续五年缴纳社会保险或者连续五年缴纳个人所得税；商业银行暂停对个人购买商办类项目的个人购房贷款。 庭审中，刘某某认可刘某某于2017年3月28 出售的商住房；其次，即使在未出台住房新政情况下，刘某某对另行出售的商住房交易可能出现的风险应当有所预见；再次，刘某某另行出售商住房交易可能存在的风险 ...
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城市中心支行，各副省级城市中心支行；各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行，金融资产管理公司： 为规范民间借贷行为，维护经济金融 信贷规则。及时向社会公布典型案例，加大宣传教育力度，强化风险警示，增强广大人民群众的风险防范意识，引导自觉抵制非法民间借贷活动。 最高人民法院 关于依法妥善 ...
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、中建公司承担连带清偿责任，并无不当。 风险点三：借款的本金和利息计算是否合法 案例：万通实业公司与兰州商业银行借款合同纠纷二审案 看点：将未偿还 ，外商独资企业可以自行提供对外担保，无需得到外汇局逐笔批准。 但《境内机构对外担保管理办法》第十四条第一款明确规定：“担保人提供对外担保后，应当到所在地的 ...
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根据《商业银行法》第43条、《抵债资产管理办法》第18条规定，商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起2年内予以处分；除 防范的建议鉴于在接收、持有、处置以物抵债中的法律风险表现，为更好地实现以物抵债的管理工作，保障银行的信贷资产价值最大化，建议从以下方面来进行防范：第一，在 ...
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约定分配给投资人的一种金融产品。中国银监会（2011）5号《商业银行理财产品销售管理办法》第十七条规定：理财非存款，产品有风险，投资须谨慎 法院查询成功机率宛如大海捞针。 三、怎样才能避免让理财产品成为被执行人转移财产，规避执行的平台和工具？ 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条规定：被执行人未 ...
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和这个工具被犯罪分子利用。犯罪分子看到被告对自助银行的管理存在疏漏，就利用加装在自助银行门禁系统上的盗码器窃取储户的存款信息和密码，然后伪造银行借记卡 的推出，也会给金融交易安全带来新的风险。相对储户来讲，推出自助银行和ATM机的商业银行，有条件了解自助银行和 ATM机的构造和工作原理，有机会及时掌握 ...
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走出去”的企业，都应关注投资所在地对企业内控规范和税务风险管理的要求，只有不断适应当地法律法规，减少不理解、不信任、信息不对称，才能降低不合规的风险 万元，加收滞纳金73万余元，并对该银行未履行扣缴义务做出行政处罚。十三、与本企业经营无关的贷款担保有“税收代价”商业经营中企业间可能因融资需要由一个企业 ...
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银行开办委托贷款业务，只收取手续费，不得承担任何形式的贷款风险……”的规定，允许企业或个人提供资金，由商业银行代为发放贷款。贷款对象由委托人自行确定。这种 合同纠纷上诉案”中，出借人宝钛公司诉请法院判令借款人健桥公司归还其委托管理的6000万资产（本金），并承担利息损失41万元（按照同期活期存款利率计 ...
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工作提供线索。而且一旦发生纠纷，法定地址也是送达法律文件的确定标准。4.调查银行账户企业在银行的结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款 条：合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现 ...
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监督管理委员会等四部门制定了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（以下简称办法），办法进一步明确网络借贷信息中介机构是指依法设立，专门从事网络借贷信息 初衷是是为了避免P2P平台业务的不规范，防范可能的金融风险，更好地维护金融安全。但值得注意的是，即使P2P平台和商业银行签订了资金存管协议， ...
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