为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条 违反国家金融管理 的情形。 明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的 ...
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会被认定为非法金融机构。 相关案例： 东山县陈某成立金融信息咨询公司，未经国家有关主管部门批准，将该公司按金融机构模式设立财务部、信贷部、营业部、投资部等八个 不能一味追求经济发展，用经济思维去思考和处理法律问题。所谓的刑罚谦抑性原则也不应适用于此等严重的危害行为，因此对于高利贷不应一概而论，一般民间 ...
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两大类型，一类为擅自作为型非法集资犯罪，即行为人未经国家有关部门批准、许可，非法从事金融业活动的非法集资类犯罪；另一类为欺诈型非法集资类犯罪，即 非法占有目的就显得尤为重要。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条第2款规定:使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的 ...
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的主题是向大家通报《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的有关情况。 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动， 。其次，明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的 ...
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关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》关于“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实 行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱、传销等犯罪，或者当事人一方主张涉嫌犯罪，要求移送的，依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及 ...
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。根据《最高人民法院关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知》，全国人大及常务会制定的法律规定及国务院制定的行政法规、规定、决定、命令等“国家规定”中构成非法经营罪的主要犯罪行为包括：如未经许可经营股票证券的发行、电信基站、非法从事传销活动、彩票交易；倒卖国家禁止或限制进口的 ...
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查移送机制，强化协同监管。上级部门要加强指导、监督，及时研究解决改革中遇到的问题，协调联动推进改革。（二）加快信息化建设。充分利用信息化手段提升市场主体基础 、设施、资金保障。（三）完善法制保障。积极推进统一的商事登记立法，加快完善市场主体准入与监管的法律法规，建立市场主体信用信息公示和管理制度，防范 ...
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罪的表现形式：（1)非法经营非法出版物的行为；（2)非法买卖外汇的行为；（3)非法经营电信业务的行为；（4)非法传销的行为；（5)生产、销售“瘦肉精”的行为 998年8月28日颁布了《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），其中第三条规定，在外汇指定银行 ...
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为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条违反国家金融管理法律 的情形。 明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传 ...
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、支付宝、淘宝、拼多多等平台申请第三方支付通道，提供给网络诈骗、网络赌场、传销、色情、集资等黑产使用，给上游犯罪提供资金支付通道和结算服务，涉嫌帮助信息 ，包括我们律师会见时如何在不违法的前提下提供最明确的法律咨询，这些都考验着我们律师的办案能力。 2、关于电子证据的问题。 在非法网络支付平台案件中， ...
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