破坏社会主义市场经济和侵犯公民人身权利的犯罪。如行贿罪、合同诈骗罪、虚报注册资本罪、挪用资金罪、职务侵占罪、贷款诈骗罪、偷税罪、组织领导黑社会性质组织罪等 %]的100万转入私人账户并借亲属购房，并且一直没有归还，结果多年之后案发，被以挪用公款罪依法追究了刑事责任。又如原内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ...
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严格的限制——中国农业银行安徽省分行与交通银行海南支行、海南银通国际产业发展有限公司拆借资金合同纠纷案（最高人民法院案号: 法客帝国-案号） 【裁判摘要】 同业拆借是 的行为。凡经中国人民银行批准，并在工商行政机关登记注册的银行和非银行金融机构均可参加同业拆借。人民银行、保险公司、非金融机构和个人不能 ...
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租赁合同的租赁物件与中国机械进出口总公司购进设备的型号、产地完全相同，其资金来源是中行新余支行的贷款，对此康复租赁是明知的；在江某国投与 国际信托投资公司于判决生效后十日内返还中国康复国际租赁有限公司本金100.723万美元，并向中国康复国际租赁有限公司赔偿损失（按中国人民银行同期美元贷款利率计算）。 ...
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经营许可证。（2）新乡市万家种子有限公司2003年8月29日办理了农作物种子经营许可证，有效期限至2006年8月20日。由于种子公司行政许可办理注册资金提高，种子经营许可证注册 堂电话，说桥北乡马井有三吨芝麻，另外还有9吨多麦种，每吨运费100元，上午11点半左右，我开车到马井村，在法国皇储家纺内装三 ...
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销售业务，商定成立一家注册资本为100万元的贸易公司，注册资金由他人代为注资，注册手续亦由他人代办。同年4月至6月，二被告人以1万余元的代办费用， 的证言，斌全公司企业基本信息及公司章程、公司设立申请材料，厦门信钇会计师事务所有限公司、厦门加捷慧景联合会计师事务所报告书，转汇记录及凭证，厦门鑫亿捷财务 ...
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给付的750万元投资款，且已经根据法律规定进行登记后，被上诉人已实际取得包括涉案注册资金在内的投资款，至于该款项的来源与本案无关，也不属于本案应查明 5000万人民币，法定代表人韩某群。2012年5月16日某某宝银号典当有限责任公司章程记载：宝银号公司由五方股东出资设立，股东分别为天津某某经贸有限公司 ...
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考核反洗钱工作的效果。此外，法案还把对违规行为的处罚金额从10万美元提高到了100万美元。洗钱直接责任人和出现渎职的反洗钱负责人，还将面临被刑事起诉的 油运往福建等地区销售。⑵假转口，真走私。赖昌星在厦门注册的首个企业是厦门远华电子有限公司，该公司一直没有进出口经营权。为实现大规模走私，就利用厦门多家 ...
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出资1000万元、四川方正投 资有限公司出资500万元、成都双流友安房地产有限责任公司出资400万 元、成都武源实业有限责任公司出资100万元。1998年8月5日 足的法律后果应该是法人成 立不能或者成立无效。故在我国司法实践中注册资金显著不足应当是法人人 格彻底否认的结果，而+是适用法人人格否认制度 ...
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的故事…… 根据权威部门统计：中国企业的平均寿命只有2.9年，中国每年约有100万家民营企业破产倒闭，60%的企业将在5年内破产，85%的企业将在 的罚金。 有限责任公司的设立也要根据自己的实际情况设立，不要虚假扩大自己的注册资金，否则可能面临同样的结果。二、人数不足盲目选择公司法律形态 我国公司规定 ...
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其中：98年付50万元，99年付100万元，2000年付 100万元等。矿业公司（或铅品公司、恭城银殿锌品有限公司）已向桂林能源公司、桂能燃料 进出口广西公司共同组建，经恭城县工商局登记成立了“恭城银殿矿业有限责任公司”，该公司注册资金为600万元。1996年11月，恭城银殿矿业有限责任公司与恭城银殿 ...
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