凭证，也不构成金融凭证诈骗罪，而构成诈骗罪。另一种意见认为，网上银行企业客户账户查询、转账书符合金融凭证中的委托收款凭证的特征，属于金融凭证，因而构成 属于金融票证的范畴。 被告人采取诱骗企业到银行存款后，私刻存款企业印鉴、银行印鉴，伪造存款企业网上银行转账授权书，将存款企业下挂到华博公司名下作为分支 ...
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到宜昌富磷矿业有限责任公司财务室找到李锦文之妻刘勤，告知其检察院在查几个人的存款，让他们到营业部更改户名。尔后，刘勤打电话通知了另二个人吴国 将被查询的资料作为国家秘密加以保守的义务。检察机关指控二被告人明知司法机关查询银行存款是追查刑事犯罪的事项，属国家秘密而故意泄露，与经审理查明的事实不符。 #p ...
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到宜昌富磷矿业有限责任公司财务室找到李锦文之妻刘勤，告知其检察院在查几个人的存款，让他们到营业部更改户名。尔后，刘勤打电话通知了另二个人吴国 将被查询的资料作为国家秘密加以保守的义务。检察机关指控二被告人明知司法机关查询银行存款是追查刑事犯罪的事项，属国家秘密而故意泄露，与经审理查明的事实不符。 再次 ...
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载明： 对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断 焦点是朱永杰是否享有排除执行的民事权益。------结合本案，首先，案涉账户系个人联名账户，朱永杰系联名账户人之一，原审判决认定其系该联名账户的 ...
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。遂依法作出上述判决。案例2：2014年2月24日，潘XXX在中国建设银行股份有限公司XXX支行（以下简称XXX建行）办理了一张银行卡，并开通了电子银行服务 遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。” ...
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被继承。 处理完父亲后事后，李先生作为遗产的法定继承人，发现办理继承其父银行存款的手续相当棘手。 依据我国《继承法》第十条 “遗产按照下列顺序继承： 、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知》第二条(一)项 ...
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。 处理方式：根据法律规定，只有六家部门才有权利查询银行储蓄，当事人以及律师都无权查询银行存款。因此，对于隐匿存款的解决，相对较为复杂，难度也较大。一般而言， 家暴，紧接着就把所有银行存款一次性取出、清户。被告经对原告帐户进、出项分别统计，属于原告支出的部分并非用于家庭而仅是其个人消费（原告未承担家庭 ...
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人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中“行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得 到被告世贸支行下属成都道支行取款时，发现卡内存款不足。经查询，被告世贸支行给原告出具了中国农业银行金穗记卡明细对账单，该对账单显示2006年3 ...
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消费过程中，突然发现账户余额不足以消费。原告怀疑自己银行卡被盗刷，立即到被告银行查询交易记录。原告在看到银行卡消费明细表时，才发现记录显示从2014年6月 次。本院认为：原告在被告处开设储蓄账户并申领借记卡，双方之间成立合法有效的储蓄存款合同关系，被告作为经营存、贷款等业务的金融机构，负有保障原告存款 ...
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月18日，聂晓斌因协议到期，仍未见电解铜到货，即通过银行查询，得知其账户上的存款已被人领取。根据宾阳工行流水账显示，聂晓斌账户中的250000元 ，未审核领款人的身份证件姓名是否与存单、存折姓名一致，违反了中国人民银行《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》的规定，对防范金融风险，保护存款人的合法 ...
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