女士该怎样“找”回属于自己的这笔巨款？ 【基本案情】 1. 钱哪里去了？--被犯罪嫌疑人利用伪造卡盗刷。 2010年7月4日，刘女士与他人签订了煤炭购销 银行查询煤款是否入账，然而就在刘女士带对方到银行的ATM机上进行查询存款余额时，对方趁刘女士不备偷窥了银行卡密码。 偷窥到银行卡密码的对方并没有发货 ...
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如果发现账户异常请及时挂失或改密码。于是，她马上拿着自己的银行卡到银行去查询余额。此时，里面就剩5元钱，卡里面27570元不翼而飞了。由于损失巨大，苗 未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。”从该法条的字面理解，储户存款是因为犯罪嫌疑人的原因而被盗取的，如果银行能够提供自己尽到安全保障义务的证据， ...
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控告等。2、审查起诉阶段：接受犯罪嫌疑人或其亲友的聘请，担任辩护人；接受被害人的聘请，担任诉讼代理人。包括：会见犯罪嫌疑人和通信，查询、摘抄、复制案件材料，调查和 证据、第三者证据等；（2）共同财产与个人财产的追踪与证据保全，如房产、存款、股票、投资等；（3）共同债务与个人债务的核实与清偿；（4）婚外 ...
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”带远丰公司工作人员到环东支行办理开户手续。远丰公司填写了《开立人民币存款账户申请书》和《企业电话银行服务申请书》，在开户申请书上加盖了单位行政公章， 时提交的资料的真伪及合法与否进行审查核对，对其经办人相貌特征无审核义务。犯罪嫌疑人“刘主任”的实际身份，对确认相关民事责任无实质意义。 综上，专家们 ...
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”带远丰公司工作人员到环东支行办理开户手续。远丰公司填写了《开立人民币存款账户申请书》和《企业电话银行服务申请书》，在开户申请书上加盖了单位行政公章， 时提交的资料的真伪及合法与否进行审查核对，对其经办人相貌特征无审核义务。犯罪嫌疑人“刘主任”的实际身份，对确认相关民事责任无实质意义。综上，专家们一致 ...
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中国。最终，在多地公安机关的协助下，在北京、成都等地把4名犯罪嫌疑人抓获。 真相大白，国某经受不住如此打击，住进了医院。 2015年4月 ）国家发展和改革委员会保卫秘密处函、中国人民解放军总政治部保卫部证明、国家安全部人事局查询证明、中央军委办公厅政治部证明，证实被告人李某、韩某提供给被害人丁某乙国发 ...
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第一节 讯问犯罪嫌疑人第二节 询问证人、被害人第三节 勘验、检查第四节 搜查第五节 调取、扣押物证、书证和视听资料第六节 查询、冻结存款、汇款第 检察院对直接受理的案件实行分级立案侦查的制度。最高人民检察院立案侦查全国性的重大犯罪案件；省、自治区、直辖市人民检察院立案侦查全省（自治区、直辖市）性的重大 ...
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[案情介绍] 一、主要案情 犯罪嫌疑人牛X，男，38岁，山西省永济市人，系北京Q贸易有限公司经理。2000年1月至4月间，牛X借“北京Q贸易有限公司的 向牛X讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛X的个人存款扣押冻结。可见，牛X非法占有集资款的主观故意是非常明显的，而且 ...
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昨日，顺德区法院通报了这起典型“克隆卡”案件，此案中被告银行被判应负存款被盗损失的一半。 近日，广东省高院对“克隆卡”出台了新解释，银行未能识别克隆卡 ：犯罪分子盗卡后狂买金 去年8月，大良派出所刑警中队破获了一起诈骗案，犯罪嫌疑人林某利用在大良一家酒吧工作的机会，用读卡器窃取客人阿胜(化名)的银行卡 ...
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】 法律意见书 陈某 非法经营 尊敬的检察人员： 北京市京师（中山）律师事务所依法接受犯罪嫌疑人陈某的委托，指派周智文律师为其侦查阶段、审查批捕阶段的辩护人 交出违法所得，积极主动配合司法机关工作，愿意承担法律责任，并提供了银行账户存款记录，供司法机关执行。 七、乙公司及丙公司自成立至今，对国家人民 ...
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