。且上下线会员中间过渡账户遍布全国各地，要求会员将投资款故意在多个省市的不同银行的上下线账户之间进行划转过渡，且为了混淆资金上下游交易对手之间的一一对应关系,资金 账号，分案处理。任何一个网络传销平台，都有一个或者多个“顶点”帐号，从“顶点”帐号往下不断发展出多个层级。某个传销人员加入传销组织以后，他 ...
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市的房子做的抵押，且第一被告在庭审笔录中明确房子是黄启顺买的。经查，原告异议成立，本院不确认其证明力。根据本院确认证明力的证据及双方当事人的 黄秋萍汇款两次合计7000元。根据农行金华江滨支行银行帐户交易明细，2008年1月至2011年2月期间通过交易行号19-9161（应为农行台州新前支行）汇入周巧 ...
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转帐支票于同日向出票人天使公司的开户行即被告厦门兴业银行的下属集美支行提示付款。集美支行经查天使公司帐户上当日存款余额为200万元后，向华信公司出具了 确定的金额给收款人或者持票人的票据。”1997年9月19日中国人民银行银发〔1997〕393号《支付结算办法》第一百一十四条作了同样的规定：“支票是出 ...
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转帐支票于同日向出票人天使公司的开户行即被告厦门兴业银行的下属集美支行提示付款。集美支行经查天使公司帐户上当日存款余额为200万元后，向华信公司出具了 确定的金额给收款人或者持票人的票据。”1997年9月19日中国人民银行银发〔1997〕393号《支付结算办法》第一百一十四条作了同样的规定：“支票是出 ...
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后用于支付了一号房屋的首付款。张四还在调取了其用以归一号房屋屋贷款的银行帐户明细，称每月的贷款都是自己以整千数额存入的。张四提交了一些与张三、 ，张三探听搜集的相关还贷数额，也可能是其根据合同上的还款数额进行计算得出的。经查，张三系北京户口，大学毕业后来京工作。张四系外地户口，于2000年来京，此前在 ...
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本案现已审理终结。 原审查明，港龙公司曾在农行青浦支行下属朱家角营业所开设银行帐户，帐号为881－（略）。1994年3月，由港龙公司作为借款人、上海九龙 擅自从我们帐户内划扣了200万元的错误行为予以纠正。 又查，港龙公司系由九龙公司与港方合资设立，港龙公司和九龙公司的法定代表人均为周某某。 原审认为 ...
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一段时间的大额支付，以及向房产公司汇款的记录等等。如果一方行为不露声色，没有蛛丝马迹可查，就要采用推理的方式来确定一方是否购买了房产。比如：假设一方购买了他处房产， 有大宗款项进账，经被告统计有两千多万元。但从性质上，作为银行客户，持有人的帐号并非个人储钱罐，而是进行与外界经济交往的操作平台。本案中， ...
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办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费(南京市中级人民法院的开户银行是农业银行鼓楼分理处，帐号：033401059040001276)。南京市建邺区人民法院2014年6月17日 人生都有 协议：一、A与B名下南京市雨花台区房屋产权（房产权证号：宁房权证雨转字第，丘权号：）归A一人所有；二、B协助A ...
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套；3．被告名下股票市值人民币14.5万元；4．被告在惠州建设银行3172240100100028424私人帐号存款人民币13万元；5．珠海市斗门国际志洪商业城铺位投资款人民币6.8 系夫妻共同财产。5．被告林某在深圳蔚深证券红荔营业部客户对帐单，以证明该股票市值、资金系夫妻共同财产。6．被告林某在 ...
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前往公司进行再次查账结算，当时已经很晚，原告高某赶到时已经十点，查完帐时是10:35，因为原告身体情况不好，当时已经是水肿至眼睛都快睁 施工并经验收合格投入使用，被告应据实支付剩余工程款228692元；并按中国人民银行发布的同期同类贷款利息支付原告逾期利息。 此 致 XX市人民法院 代理人：云南天外 ...
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