的比例向其出借资金，组织投资者在特定证券账户上使用借用资金及保证金进行股票交易，并收取利息、费用或收益分成的活动。行为模式主要包括系统分仓、出借账户、虚盘配资、点买配资等。根据证券法规定，从事场外配资涉嫌非法经营证券业务。从事虚盘配资则可能涉嫌诈骗等违法犯罪活动。 四是黑群黑APP，是指不法分子为 ...
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涉嫌从事非法证券业务活动，有的甚至采用虚拟盘等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。 请广大投资者提高风险防范意识，远离场外配资，以免遭受财产损失。如因参与 说白了就是变相借款炒股。该投资管理公司仅收取利息，张女士对股票市值变化进行增补保证金等行为都是为了确保该资产管理公司借款本息的安全。 在当时爆炒大盘股 ...
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关系到切身利益的事情予以关注和支持。案情摘要2005年某市多家商业银行向公安机关报案，称L氏兄弟利用辖内H公司骗取银行贷款，至今尚未归还，涉嫌贷款诈骗。 的虚假购销合同，通过其他公司借款或银行贷款作保证金，骗取银行开出银行承兑汇票（部分承兑汇票的保证金仅占汇票面值的20%左右）。经查实，H公司签订虚假 ...
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年10月1日至2015年9月30日。合同签订后，原告依约向被告支付保证金及租金。2009年5月15日，原、被告及第三人朱**达成协议，将原告应付 其个人行为。相关行为人伪造被告公章，涉嫌诈骗，请求法院移送公安机关侦查。原告自2009年3月起未支付租金，因此其要求返还租金的请求不能成立。根据双方合同规定 ...
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资平台诈骗】 场外配资，是指以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金，组织投资者在特定证券账户上使用借入资金及保证金进行股票交易，并收取利息 投资者，场外配资平台均不具备证券业务经营资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的采用虚拟盘等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识， ...
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资平台诈骗】 场外配资，是指以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金，组织投资者在特定证券账户上使用借入资金及保证金进行股票交易，并收取利息 投资者，场外配资平台均不具备证券业务经营资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的采用虚拟盘等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识， ...
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交易，利差损失会很大 3、低利息，对赌操作，合作期限内，要求签订长期合作，如果保证金不及时补充，根据合同未到合约期，提前解约需要清仓后剩余保证金支付 业务活动，有的甚至采用虚拟盘等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。 虚拟盘是根据股票交易规则，基于一种虚拟平台实现股票买卖的炒股手段。虚拟盘交易规则均以现实 ...
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交易，利差损失会很大 3、低利息，对赌操作，合作期限内，要求签订长期合作，如果保证金不及时补充，根据合同未到合约期，提前解约需要清仓后剩余保证金支付 业务活动，有的甚至采用虚拟盘等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。 虚拟盘是根据股票交易规则，基于一种虚拟平台实现股票买卖的炒股手段。虚拟盘交易规则均以现实 ...
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的欠款，66.8万元作为被告人曹某及其他人员的好处费，留在度X公司账上的150.2万元中，30万元系贷款保证金，13.7万余元系度X公司支付贷款 投事件的发生，使P2P平台背后隐藏的法律风险也逐渐暴露。P2P平台最易涉嫌的是非法吸收公众存款和集资诈骗，此前轰动一时的东方创投案最终就是以非法吸收公众存款 ...
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高某某报案称：石某某伙同李某某以转变海伦农场土地交纳承包费的方式诈骗被害人70万元，诈骗后石某某至今没有把土地给被害人。2013年10月17日犯罪 年10月15日向黑龙江省国土资源厅驻农垦局国土资源局绥化分局交纳土地挂牌保证金60万元的事实；18、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品流通 ...
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