现金支票 -案例分析搜索

宁波一公司出纳侵吞公款千余万

和宁波大榭开发区X路桥工程有限公司出纳的职务之便，采用开现金支票从上述四家公司银行账户中提取现金不入账的手段，侵吞四家公司资金1296多万元。 2001年支票和汇票各一份，汇至本市某洗浴休闲中心和杭州市某房地产代理有限公司，后套取现金占为己有。案发后，共计价值260余万元人民币的财物被追回，尚有 ...

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原告王某诉被告李某、董事、监事、经理损害公司利益纠纷案

惠普激光打印机一台、营业执照（正、副本）一套、税务登记证（正本）一个、发票证一本、发票一本、转帐支票一本（其中包括已开好的面额为13000元和6000元的转帐支票各一张）、现金支票一本、法人名章一枚、内部核算用现金帐一本、合同台帐一本、银行存款帐一本、现金日记帐一本、 ...

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宁波一公司出纳侵吞公款千余万

和宁波大榭开发区宏利路桥工程有限公司出纳的职务之便，采用开现金支票从上述四家公司银行账户中提取现金不入账的手段，侵吞四家公司资金1296多万元。2001年和汇票各一份，汇至本市某洗浴休闲中心和杭州市某房地产代理有限公司，后套取现金占为己有。案发后，共计价值260余万元人民币的财物被追回，尚有1180 ...

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原告王涛诉被告李平、董事、监事、经理损害公司利益纠纷案

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帐户存款被诈骗，损失如何承担

该印鉴伪造了甲公司财务专用章和法定代表人和财务人员的私章，购买了转账支票和现金支票，并填写了支票金额，将500万元存款悉数提走。甲公司发现存款被转走后，银行预留甲公司的印鉴，根据印鉴的指示，支付有关款项。因此，乙银行就负有了审查支票等票据上的印鉴真伪的义务，乙银行对于伪造印鉴要承担审查不实的责任，须 ...

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　《彩票管理条例实施细则》

信息的；（五）使用奖池资金、业务费开展派奖活动的；（六）未以人民币现金或者现金支票形式一次性兑奖的。第六十三条彩票代销者有下列行为之一的，由民政部门、体育彩票代销合同：（一）转借、出租、出售彩票代销证的；（二）未以人民币现金或者现金支票形式一次性兑奖的。第六章附则第六十四条本细则自2012年3月 ...

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吴某某挪用资金、职务侵占案的无罪之辩

，公司的财务管理不规范是无可争议的事实。二是由于当时股东孙某甲住院，公司的现金支票和转账支票股东交给孙某丙管理。孙某丙不交出来给被告人吴某某使用，公司工作不好开展，没有支票提不到现金，所有的工程合同是有期限的，且合同都是被告人孙某甲经办的和被告人吴某某签订的，合同中都写明了违约责任 ...

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公示催告申请书

地址：______市______区______大道_____号。法定代表人：钱______职务：总经理电话：_______________申请事项：对______经济贸易有限公司现金支票一张给予除权判决。事实与理由：_____年_____月_____日，我公司会计在办理______经济贸易有限公司所 ...

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李平贪污、挪用公款案

担任中保财产保险有限公司宁明县支公司出纳员的职务便利，采用盗用本公司会计印鉴，填写现金支票，以支付保险费为由，先后从中国农业银行宁明县支行营业部、中国工商银行宁元，均用于赌博。案发后追回赃款156900元。上述事实，有现金支票、对帐单、转帐支票、保险费收据、赔款收据、存折及司法会计鉴定结论、证人证言 ...

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一起所谓欠款纠纷的上诉状

的三份证据根本无法证明其主张事实。 1、第一份从被上诉人帐户开具的170万现金支票和该款由上诉人妻子xx存入其帐户的证据。该证据只能证明存入xx帐规定，结合上诉人在被上诉人处收取包括涉案款在内的转让费并给其出具收条和在支票存根留有支款用途为转让费签字的事实，以及2万借款的核销证据在被上诉人公司财务处 ...

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