序为: 从拨打号码 ——— 电信局 ——— 运营商 ——— 网络电 话平台承租商 ——— 租用人 ——— 使用人 ——— 犯罪团伙 。 具体方法有，通过承租商查询行为人所留的身份证明 和联系方式 、 住址信息 。 查询其网银 、 支付宝账号等信 息，通过信息比对，核实犯罪嫌疑人的真实身份 。 通过 ...
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以其本人名义向中国工商银行怀化湖景支行申领了一张卡号为6282886968225860的湖南公务员信用卡。2008年9月16日至26日期间共透支本金20 000元 采取签订合同，出具欠条等方法，收受对方当事人给付的货物、预付款后逃匿。朱效明使用虚假的身份证明骗领信用卡，超过规定期限透支，经发卡银行催收 ...
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后增加一条，作为第一百七十七条之一：“有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量 的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； “(二)非法持有他人信用卡，数量较大的； “(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； “(四)出售、购买、为他人提供伪造 ...
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四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者 、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险 ...
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四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者 、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险 ...
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的行为表现有四种情形：（1）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（2）使用作废的信用卡的；（3）冒用他人信用卡的； 发卡公司或银行成为被害人；如果利用国际信用卡诈骗，根据国外金融机构与国内信用卡发行银行的委托合同，国内代理银行也可能要为诈骗犯罪承担损失，也可能成为被害人。这种客观 ...
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的行为表现有四种情形：（1）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（2）使用作废的信用卡的；（3）冒用他人信用卡的； 发卡公司或银行成为被害人；如果利用国际信用卡诈骗，根据国外金融机构与国内信用卡发行银行的委托合同，国内代理银行也可能要为诈骗犯罪承担损失，也可能成为被害人。这种客观 ...
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XX冒用被害人谢某某民生银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXXX），通过网银转帐至庄XX的账户，实际骗得19800元； 同年11月6日又冒用被害人余乙民生银行 以下罚金或者没收财产: （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡 ...
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第二，第一次股权转让时，崔海龙、俞成林在办理工商变更登记过程中 所提交的身份证明是真实有效的。第三，在荣耀公司、燕飞等四人将股权转 让给孙建源等 一、二审查明的事实，荣耀公司、燕飞等四人伪造崔海龙、俞 成林的签名，制作虚假的《股东会决议》、《股权转让协议》，并到工商行政 管理机关办理了股权变更登记手续 ...
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对该案的实体处理应以判决离婚为宜。 对于以虚假的身份证明骗取结婚登记的婚姻效力不能简单地认为有效或无效，要具体情况具体对待。主要原因是王先生与谢 女士痛不欲生，要与陈先生离婚。陈先生跪下求饶，并表示愿意痛改前非。在双方父母的调解下，陈先生出具保证书一份，保证书内容如下： 保证书 我(陈先生)做了对不起 ...
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