盈利收入。案发后，遂宁、南充、泸州等地有2060人分别向公安机关报案。公安机关先后追回赃款人民币1371万元。 （二）裁判结果 遂宁市中院一审判决： 才能起到维护社会诚信、人民群众和谐生产生活的警示教育作用。 七、 张某信用卡诈骗案 （一）基本案情 2013年5月份，被告人张某伙同他人事先预谋后，以 ...
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审理的经济纠纷案件，公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑，并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪 日，汉中公司向该局报案称钟宜公司在与汉中公司签订协议过程中存在违法犯罪行为，该局已经于2016年3月10日对钟宜公司涉嫌合同诈骗案立案侦查。鉴于 ...
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理应这是陆欣律师代理的一起医疗事故赔偿案。这里记载的是自己在代理夏淑静诈骗案、侵占案的过程中自己当时的一些认识，记载于此，以帮助大家对这一 和鉴定，以便查明真相。 1999年12月30日，珠城市中市区人民检察院终于将有关材料提交市人民检察院进行检察技术鉴定，要求：1、珠城市“洗涤用品批发公司”与珠城市 ...
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一种非接触式的非传统犯罪，被害人根本就不知道到底是谁骗了自己，他们在报案时，只能提供一个犯罪嫌疑人使用的假名字代号以及一个被改号的网络电话号码， 指向犯罪嫌疑人持有的银行卡，能否证明资金流向的银行卡被犯罪嫌疑人持有。在天津刘某诈骗案中，公诉机关指控刘某团伙诈骗金额362万，但是其中有80万资金流向一张 ...
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常某诉至法院，要求某银行赔偿损失。 银行辩称：第一，常某已向公安机关报案，公安机关已经对该案立案侦查。因此，案件的一些关键事实通过民事案件不易查清， 系常某与某银行基于储蓄存款合同而产生的经济纠纷，与案外人涉嫌的信用卡诈骗案不属于同一法律关系。同时，根据最高人民法院《关于银行储蓄卡密码被泄露导致存款被 ...
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常某诉至法院，要求某银行赔偿损失。 银行辩称：第一，常某已向公安机关报案，公安机关已经对该案立案侦查。因此，案件的一些关键事实通过民事案件不易查清， 系常某与某银行基于储蓄存款合同而产生的经济纠纷，与案外人涉嫌的信用卡诈骗案不属于同一法律关系。同时，根据最高人民法院《关于银行储蓄卡密码被泄露导致存款被 ...
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B仅认可A归还了280000元本金和部分利息。B先是以A涉嫌诈骗向当地公安机关报案，A因诈骗被公安机关刑事拘留，后公安机关对A变更强制措施予以监视居住。 A的讯问笔录材料。调查原因与理由：申请人已向贵院提起民间借贷纠纷上诉一案。2015年被上诉人B以申请人向其借款不还为由向XX县公安局报诈骗案，XX县 ...
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，争取切断由人到人的证据链。 此外，在简单说一下争取从犯的问题。 电信网络诈骗案一般团伙成员众多。我们律师一定要给争取认定成从犯，一旦认定成从犯，就可以降低 要掌握法律知识外，还要掌握相关的高科技知识，很多被电信网络诈骗的人并没有报案，也提供不了汇款的银行凭证，犯罪团伙成员间口供矛盾较多该如何采信？ ...
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万元。2013年10月29日，常熟市公安局接到喻某报案，同年12月25日，该局对开开公司涉嫌合同诈骗案立案侦查。2014年4月1日，该局对被告人沈 体附件肿瘤入院治疗经过，后于2015年2月20日死亡的情况。19、工商登记材料、土地使用证及房屋权属登记查询结果，证明开开公司、常熟市男人汇经编有限公司、 ...
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的家属协助警方各退赃2.8万元、2.6万元。 【辩护意见】 陈某诈骗案一审辩护词 尊敬的审判长、审判员、人民陪审员： 作为被告人陈某的辩护人，为 规定，被告人提供涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等相关线索或者材料即可。由于被告人在讯问时存在“孤立无援”，要求其举证显然是强人所难。故，被告人 ...
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