证人罗某甲的证言，证明：在哥哥罗某某的修理厂打工，2013年罗某某借他的身份证办了一个个体工商户登记。其本人在武陵区桥头汽车配件经营部没有出资，没有股份。修理厂是 ，证明：高家给钟某或者由钟某保管的现金情况，证明从钟某保管的银行卡上转入汉寿天润养殖公司人民币189万元的情况，与证言印证。（2）钟某汇款 ...
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的预留签名，被告未审查该持卡人签名与信用卡预留签名是否一致，也未对持卡人的身份证进行核对审查，对持卡人的不正常消费行为未采取严格的审查措施，导致原告财产受损 收银员核对单据上打印交易账号和卡号是否相符后交持卡人签名确认，并对信用卡交易核对签名与卡片背面签名是否一致后，将银行卡、签购单回单联等交持卡人； ...
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与高某（买受人）签订《北京市存量房屋买卖合同》，约定吴某丽出售位于北京市一号房产，双方通过北京Y公司居间介绍成交，房屋成交价格为108万元。2007年11月6日 上签了字。 2007年10月16日，赵某霞持吴某丽身份证代吴某丽向银行申请开立账户，银行卡由赵某霞持有。 2007年11月7日，高某与S银行 ...
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名义申购的人，在财务上做的一种管理，而这与陶某无关。 银行卡流水账（特别是尾号x904的银行卡），陶某与朱x楠合做生意，有资金往来，而且由于买房 徐x文、徐x强等，都属于虚拟名额，从未参加过传销组织，只是被告人将这些人身份证登记算在自己名下，自己拿家里款项购买股份，以便提升在传销组织的级别。因此，应该 ...
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欺诈内容的语音电话或信息，内容主要包括法院传票、涉及案件、邮件未能投递、银行卡透支等，要求对方转接人工服务进行咨询,后话务组一线人员接听事主电话，按照既定 如事主初步相信欺诈内容，一线人员就将电话转给二线人员，由二线人员骗取事主姓名、身份证号、住址等基础信息。在进一步取得事主信任后，二线人员将电话转给 ...
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订立了《商品房买卖合同》约定赵某文、孙某良购买S公司开发的位于河北省一号,建筑面积115.61平方米的房屋; 赵某文、孙某良给付S公司总房款988466元,其中首付款 9000元一分没给。 赵某娟拿走了赵某文的银行卡不予返还，孙某良也不同意赵某娟使用其身份证、户口本办理手续。此后赵某娟中止偿还房贷，S ...
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鸿志 律师 2O08年5月5日 保定市北市区人民法院 刑事判决书 (2008) 北刑初字第64号 公诉机关保定市北市区人民检察院。 被告人谭某，男，1959年9月9日出生， 国打工，郭x帮办的王玉宝的假身份证，假营业执照。冯x开会让 注意形象，别害怕，自然一些，还让办银行卡，让人感觉我们有钱，到韩国让 ...
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信息服务平台的核验义务，要求对于个人账号用户，应当进行基于移动电话号码、居民身份证号码或者统一社会信用代码等方式的真实身份信息认证；对于党政机关、企事业单位等 的情形，则无论是否具有营利目的，仿冒个人账号的行为都将构成对公民姓名权、肖像权的侵犯。 刑事法律规制 ... 出于不同目的的仿冒行为，可能造成 ...
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在上诉方提出的这么诉讼请求的时候，他们也已经描述了，是由配资方经由朱朗轩的银行卡转交给上诉人。由此可以认定古木资产在整个配资的过程当中，仅仅体现了居间的行为，而 晓标与朱朗轩再次通过微信联系，朱朗轩要求陈晓标将其及客户的姓名、联系方式、身份证号码发给朱朗轩，那边正在做协议；陈晓标向朱朗轩发送信息客户问 ...
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，查询到对方的银行账号。在实践中有以下几种收集途径：（1）对方留在家中的存折及银行卡，对这些材料进行复印或抄录即可；（2）对方留在家中的银行卡刷卡 证券公司调取对方的开户信息。若不能给出具体的证券开户公司，则必须凭对方的身份证号至中国证券上海结算公司或中国证券深圳结算公司调查，但手续上会烦琐得多。由于 ...
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