不高、理论界对司法推定研究也是非常薄弱的情况下，强调司法推定的运用会使法官们在审理诈骗案件时只注意那些教条化的客观事实，而忽视了行为人 进行违法犯罪活动”而致使集资款无法返还的、“肆意挥霍骗取资金”、“使用骗取的资金进行违法犯罪活动”。对于以借款方式实施的普通诈骗犯罪，也完全可以采取上述类似的审查判断 ...
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软件等各类网络平台为境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易，均属于违法行为。 最近几年对外汇犯罪的整顿将是重中之重，即使这样，外汇交易也和其他 处理外汇平台诈骗案时，在改变性质方面，最先考虑的罪名就是非法经营罪。 很多人认为，只要客户的资金没有进入外汇或期货市场就构成诈骗罪，我认为，这是错误的 ...
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软件等各类网络平台为境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易，均属于违法行为。 最近几年对外汇犯罪的整顿将是重中之重，即使这样，外汇交易也和其他 处理外汇平台诈骗案时，在改变性质方面，最先考虑的罪名就是非法经营罪。 很多人认为，只要客户的资金没有进入外汇或期货市场就构成诈骗罪，我认为，这是错误的 ...
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超过《中华人民共和国刑法》第87条追诉时效的违法犯罪案件。这可以从保定市人民检察院《起诉书》和《补充起诉书》共29页9个罪种68项指控乔志良的案件中清楚 ，抢先一步，谁先升起，谁是太阳的战略理念，用从信用社贷款的4000元的资金起家，经营小家电产品，一年一个新变化，年年都上新台阶，不断扩大经营增加积累 ...
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国家的长远方针和产业政策，同时初步分析建设的可行性；（2）可行性研究，它是运用多种科学成果和手段，对建设项目在技术、工程、经济、社会和外部协作条件等 ，但其资质证书是以欺骗方法如隐瞒事实、假借资金和技术人员等取得主管部门认可并颁发证书的，同样是一种严重违法行为，无论是否造成损害后果都必须吊销资质证书。 ...
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国家的长远方针和产业政策，同时初步分析建设的可行性；（2）可行性研究，它是运用多种科学成果和手段，对建设项目在技术、工程、经济、社会和外部协作条件等 ，但其资质证书是以欺骗方法如隐瞒事实、假借资金和技术人员等取得主管部门认可并颁发证书的，同样是一种严重违法行为，无论是否造成损害后果都必须吊销资质证书。 ...
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中大肆敛财，6年间贪污受贿6000多万元，涉案违纪违法金额上亿元，创下贵州经济案之最；第五，资金高度密集领域和垄断性行业，例如前齐鲁石化公司 体制障碍与相关制度的缺失。因此，加快政治体制改革步伐、完善相关具体制度建设是运用社会控制手段实现职务犯罪综合治理的当务之急。 （三）我国惩治与预防职务犯罪中存在 ...
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的问题，经常有人问我以下问题：电话网络推销收藏品艺术品判多少年？如何认定违法犯法吗构成诈骗罪吗？收藏品公司员工电话推销收藏品如何定罪处罚？收藏品电信网络诈骗 和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金往来账目、花名册、通讯方式等信息。电子证据源手机中可能存储着涉案手机 ...
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根据该《办法》第 8条第2款的规定：“全民所有制企业运用国家资本金及在经营中 借入的资金等所形成的税后利润经国家批准留给企业作为增加投资 的 罪，因此是否达到数额较大是区分私分国有资产违法行为与私分 395 ?国有资产罪的界限。根据1999年9月16日最高人民检察院《关于 人民检察院直接受理立案侦查 ...
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20,532,458元;扣除产品采购、营销费用等成本合计16,891,096.13元、向消费者退款2,365,535.00元、相关税费12,795.92元,违法所得计1,263,030.95元。 上海市工商行政管理局检查总队(下称“检查总队”)于2013年6月18日对赫谷公司作出行政处罚决定,认定 ...
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