包括部门规章和地方性法规。虽然从2004年起证监会就制定了《证券公司客户资产管理业务试行办法》，但由于其仅是部门规章而非国家规定，所以对非法经营证券 开展基金业务的条件和资质，先经证监会批准，否则会产生一定的金融风险和潜在的对金融秩序的破坏性。违反国家法律强制性规定签订的委托理财合同依照合同法和证券法 ...
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法院忽略了工程建设最基本的资金使用常识，忽视了按揭贷款资金只能专款专用的金融政策，认定被上诉人建设资金链断裂是由于上诉人占用被上诉人项目保证金所造成，违背客观 公司出租给发包人被上诉人，某诚建筑公司收取设备租金的虚构事实；这两份收据违反《中华人民共和国发票管理办法》对于巨额款项禁止用现金支付的规定，是 ...
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提交被 上诉人进行资格审查，该年度审计报告明确记载常柴银川公司是上诉人的控 股股东。作为金融机构，被上诉人应当按照《贷款通则》的要求审查担保 人的资料 身份证明。”再者 1990年6月6日国家工商行政管理局颁布的《企业法人登记公告管理办法》 第2条规定：“企业法人登记公告，是国家授权登记主管机关发布的 ...
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主要通过公司POS机套现，所得资金用于公司日常经营。此种将信用卡做为类似小额贷款的融资工具，是目前我国金融体制下中小企业贷款难而存在的较为多见的一种现象。 95588系统短信提醒不能视为催收依据。按照中国银监会《商业银行信用卡业务监督管理办法》第六十九条规定，银行系统短信提醒不包含催收事由和相关法规、 ...
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茧层层撕下诈骗团伙面具据调查发现汇丰联合平台是租赁某科技公司网络管理系统将互联网相关交易平台与第三方支付公司进行对接，搭建资金支付通道，客户在涉案交易平台 维权的难度。维权就是一场与时间赛跑的战事！四、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院令1998[247]号）第18条明确规定因参与非法 ...
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指导意见、中国证券业协会发布的场外证券业务备案管理办法，上述文件并未对本案所涉及的众筹融资交易行为予以禁止，同时飞度公司取得的营业执照、电信与信息服务业务经营 多公司签订的《融资协议》应当认为合法有效。 由于股权众筹是目前互联网金融领域最具创新和争议的一种交易模式，国内还未对股权众筹出台专门的法律法规 ...
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指导意见、中国证券业协会发布的场外证券业务备案管理办法，上述文件并未对本案所涉及的众筹融资交易行为予以禁止，同时飞度公司取得的营业执照、电信与信息服务业务经营许可证 多公司签订的《融资协议》应当认为合法有效。由于股权众筹是目前互联网金融领域最具创新和争议的一种交易模式，国内还未对股权众筹出台专门的法律 ...
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主要通过公司POS机套现，所得资金用于公司日常经营。此种将信用卡做为类似小额贷款的融资工具，是目前我国金融体制下中小企业贷款难而存在的较为多见的一种现象。 95588系统短信提醒不能视为催收依据。按照中国银监会《商业银行信用卡业务监督管理办法》第六十九条规定，银行系统短信提醒不包含催收事由和相关法规、 ...
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4、工程建设施工(1)起草开工报告，整理申请开工的所有文件，并向建设管理部门申领《施工许可证》，为项目尽早开工准备好全部法律手续;(2)出具从工程 ;(3)起草、制订物业管理办法;(4)协助开发商行使对公寓、小区的命名权、外墙和楼宇台的广告权，公共场地的改造权;(5)协助物业管理公司组织业主大会，建立 ...
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确认股权转让所得，也已经达到了避税目的。 但是这样做法，根据《一般反避税管理办法试行）》（2014年国家税务总局令第32号）有关规定，以获取税收 ，按照实质重于形式的原则实施特别纳税调整。 3.增资扩股还是作为借款 有限责任公司如果需要增加资本，可以按照原有股东的出资比例增加出资，也可以邀请原有股东 ...
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