公司300万元资金，付高息引存到X行XX路分理处。陕西XXXX机械XX有限责任公司会计周XX填写了300万元印鉴齐全的转账支票一张，交屈XX要求转定期 公司法人犯罪的主体条件。 2、根据本案证据证明，XX公司有组织犯罪侵害的客体是我国的金融管理制度和银行国有资产所有权。 3、根据本案证据证明，XX公司 ...
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原件一致。5、在本法律意见书中我们仅就贵公司规范化运作暨法人结构治理问题发表法律意见，而不对会计、审计、资产评估等专业事项发表意见，不用作其他目的。 本 公司作为特殊的金融机构，应特别注意交易的安全有序，为保护股东与公司的合法权益，避免交易风险的发生，公司应严格按照《公司法》及《公司登记管理条例》有关 ...
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、对逾期代偿项目实施特别程序监管。第五十一条风险管理部实施监管所需企业会计报表等资料，如项目经理已有的，由项目经理提供，应避免重复向企业索取资料 项目。预警项目的确定及撤消权限为总经理办公会。预警项目的后期管理，由风险管理部及时提出处理意见报公司领导，并会同项目承担企业及贷款银行协商，以寻求解决办法。 ...
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的分支机构，其年度资产负债表和年度利润表，应当通过合营企业报送国家外汇管理局或者其分局。合营企业根据经营业务的需要，可以向境内的金融机构申请外汇贷款和人民币 代表人以及总经理、总工程师、总会计师等人员的职责、权限；财务、会计及审计的原则和制度；劳动管理；经营期限、终止及清算；章程的修改程序。外资企业的 ...
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年4月11日贷款80万元的资料（含07年的相关抵押证明和公司2008年2月的资产负债表、损益表、现金流量表）、5月6日贷款150万元的资料（含 其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。该罪所侵犯的客体是国家金融管理制度。按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 ...
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时间及其后1个完整会计年度。对于创业板公司的保荐期限，相对于主板作了适当延长。证监会《关于修改〈证券发行上市保荐业务管理办法〉的决定》 月15日）（完） 律师简介： 臧小丽：法学博士，股东权益与金融证券专业律师，中国股东维权网首席律师。 联系电话：13691531620；电子邮箱：zangxiaoli ...
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《洗钱控制法》，规定洗钱是犯罪行为；美国的反洗钱机制主要建立在交易报告制度的基础上，近年来逐步重视“了解你的客户”原则以帮助确定哪些是可疑交易； 我们可以看到，一方面地下钱庄、贸易公司成为洗钱的渠道，使走私资金得以表面合法地融入金融体系和实体经济，另一方面管理不善的金融机构助纣为虐，成为洗钱得逞的关键 ...
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的犯罪同样应认定为单位犯罪。这在最高人民法院2001年发布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中作了明确规定。该纪要同时强调指出，不得以单位 报表。财产清单是指清算时，公司、企业现有财产的会计报表，包括公司、企业现有的固定资产、流动资金、剩余产品及原料等。对资产负债表或者财产清单作虚伪记载， ...
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，证 实被告人以中联总公司法定代表人身份在合同书上的签名。司高达经济法律咨询公司司法会计鉴定中心《关于朱卫明 涉嫌经济问题案及其他有关问题的司法 合同形式，确定国家、集体与企业的责权 关系，使企业做到自主经营，自负盈亏的经营管理制度。因此，承 包经营责任制，只是将企业的所有权与经营权分离。企业经营者不 ...
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效果，需要认真科学地分析、决策和组织实施，需要必要的财力支持和社会保障制度支持。中船集团公司与国内其他大中型国有企业集团一样，留有传统计划经济时代的烙印 可以包括降低固定资产或者降低投资。降低或者撤出这些资产，可能是生成现金和将管理重点放在公司核心业务上的一个快速方式。但是，这些决策千万不要草率做出， ...
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