反洗钱相关的内部控制，包括以下几个方面：第一，提高管理能力。董事会必须于30日内对银行管理层、员工以及管理手段作出整改决定。第二，制定评估计划，对银行 ，包括精于钻法律漏洞的律师、熟悉税收制度的会计师、资深金融理财专家以及经不住诱惑的银行雇员等等，这对反洗钱工作提出更高的专业化要求。⑶完善有关法律， ...
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实施和破产案件的审理效果，人民法院重视在法律框架内依法有序推进相关工作进行。在正确适用破产法律制度的同时，注重将产能化解、企业救治和退出，同企业资产清理和 自2011年起，二重集团、二重重装多年连续亏损，生产经营以及员工工资、社保基本靠向银行举债和股东提供的资金勉强维持。截至2014年底，二重集团、二 ...
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某某处借款5万元，共计105万元，后又将该1050000元借款返还给员工。二、董某某为国家工作人员证据（一）另案处理的董某某供述，1984年10月 刘某乙名义开立的帐户上，由她单独保管该款。2010年11月份收廊坊银行的59万元、收取冶金一局113万元；2010年12月收取建筑研究分院999000元； ...
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内外勾结等方式诈骗而致涉讼的案件时有发生。本案是一起因银行工作人员内外勾结,以高息揽储业务引诱储户与银行建立储蓄存款合同关系,进而骗划存款资金,引发 中,行政机关既是决定者也是执行者,权力高度集中,被滥用的风险极大。因此,从制度设计上要尽量保证权力公开、公正运行,增加土地征收的透明度,保障被征收者的 ...
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了1500元，直到2012年2月，申诉人被安排进入被申诉人所属轮胎起重机制造分公司工作，任物流部部长一职，基本工资才按7100元/月正常发放。按照法律规定， 规定向刘某支付可报销的电话费965元。 按照被申诉人的公司制度规定，部长级别的员工每月最多可报销的电话费为200元，刘某2013年6月-2013 ...
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制"，即监事会和董事会。德国模式是"内部控制"型模式。两会中包括股东、银行及员工的代表，对管理层实行监控。其中，职工代表在两会中扮演重要角色。在 和机制，明确不同公司利益相关者的权力、责任和影响，建立委托代理人之间激励兼容的制度安排，是提高企业战略决策能力，为投资者创造价值管理大前提。公司治理如同企业 ...
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房产中介公司的员工，即被告汪某某签署了委托协议。根据协议约定，被告汪某某代办二原告共有的成都市锦江区的房屋结按（贷款总金额13万元，结按银行：中国 的房产中介或工作人员（锦江区房屋和青羊房屋买卖合同的中介方均是成都XX房屋置换有限公司，注册房地产经纪人均是XX），三人熟知当时的房产交易制度细节及漏洞， ...
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昌公司现状，指导管理人积极作为，指导重整工作依法推进。 炜衡律所吴丁亚律师提示典型意义 本案是人民法院借鉴“预重整”制度并引入司法实践的有益创新与摸索 有大大小小供应商债权人500余家，另外还有多笔银行借贷，停产停业后，除供应商债权、银行债权外，还存在拖欠税费、员工经济补偿金、厂房租金等情况，债权债务 ...
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旷工问题的处理意见中，员工签字并非真实意思表示；证据二、2016年4月考勤表及2016年工资银行流水一份，证明原告在被告处工作期间，被告公司没有说 3次或者连续3天旷工者予以解聘”的规定，直接涉及劳动者的切身利益，但由于该制度是由被告方自行制定，没有经过职工代表大会或者全体职工讨论协调等民主议定程序， ...
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下列证据：1.劳动合同3份，证明原、被告双方存在劳动关系，被告从事销售工作，合同约定了公司的规章制度；2.解除劳动合同通知书1份，证明公司解除劳动合同 订立有员工日常费用报销政策，该政策中规定：“禁止购买任何形式的购物卡代金券用以与客户相关的任何费用，如代金券、购物卡/券……”，被告严重违反该劳动制度 ...
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