；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间：2011.07.14点击数：8613选择字号：大 中 小【案情】 年对所有相关经理进行背景资格审查，禁止银行职员对客户账户拥有签字权、所有权及托管权。第四，仅当银行严格遵守相关法律及货币监理署颁布的书面 ...
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，开出信用证”、“由清远公司负责办理有关的进口手续”等共同经营条款。清远公司职员在本案信用证项下的货物被没收后接受中华人民共和国广州海关、清远海关、 皇公司在担保期限届满后，告知汽车公司无需对信用证承担担保责任时，中国农业银行深圳市分行罗湖支行属下分支机构东盛办事处也予以认可，故汽车公司的担保责任因 ...
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，开出信用证”、“由清远公司负责办理有关的进口手续”等共同经营条款。清远公司职员在本案信用证项下的货物被没收后接受中华人民共和国广州海关、清远海关、 皇公司在担保期限届满后，告知汽车公司无需对信用证承担担保责任时，中国农业银行深圳市分行罗湖支行属下分支机构东盛办事处也予以认可，故汽车公司的担保责任因 ...
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。委托代理人：魏X，男，1963年X月X日生，汉族，T银行鹤壁分行长风路支行风险部职员，住该支行家属院，代理权限：代为承认、变更、放弃诉讼请求，进行 年1月17日至1997年7月21日，借款利率为月息9.24‰。同日，T银行新华街支行与被告A公司签订保证合同一份，约定被告A公司对被告X公司上述借款向T ...
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[案情] 原告袁泽锋。 被告中国建设银行股份有限公司西华县支行。 法定代表人林栋斌，该支行行长。 委托代理人刘彦广，该支行职员。 委托代理人张金亮，该支行 盗走现金29000元。案发后原告手机上于2009年5月31日零时17分接到银行信息，其卡上存款减少29000元，余额5.23元。银行卡上存款被盗时 ...
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出现的 原告与被告王某之间存在的并非委托合同关系，因为王某作为银行方的职员，同银行存在劳动合同关系，其对外从事法律行为是以银行方代理人身份出现的，接受 地区普遍存在的是信贷员并非严格按该规程操作，一般是信贷员收取储户现金后去银行补开存单，信贷员作为银行方的代理人在收取储户款项后即应视为同意接受要约， ...
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万余元，其行为分别构成金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪；此外，陈樑还指使他人伪造银行、企业印章，其行为又构成伪造公司、企业印章罪；被告人李忠利用伪造的金融凭证 行为人主要实施了何种犯罪行为，都以职务侵占罪论。简言之，不能只截取韩巍银行职员主体身份一点来认定整个共同犯罪的性质，要区分韩巍利用的是工作便利还是 ...
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X号。 法定代表人：王某，该公司经理。 委托代理人：魏某某，该公司职员。 被上诉人（原审被告）：重庆市二轻工业供销总公司，住所地：重庆市渝中区X村 之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费60010元由中国农业银行白银市分行营业部承担。 审判长：李天顺 审判员：于松波 代理审判员：贾纬 ...
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代理人：孙佩玲，北京市广盛律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：中国工商银行重庆市分行渝中支行两路口分理处，住所地：重庆市渝中区X路X号。 负责人：张 X号。 法定代表人：王某，该公司经理。 委托代理人：魏某某，该公司职员。 被上诉人（原审被告）：重庆市二轻工业供销总公司，住所地：重庆市渝中区X村X ...
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器材公司职员。 委托代理人：常米元，山西省潞安律师事务所律师。 原审被告：王某某，原山西晋城市广播电视器材公司职工。 上诉人河南省洛阳市商业银行丹城 ，请求追回本金1914万元及逾期利息。1999年，春晴信用社更名为河南省洛阳市商业银行丹城路支行（以下简称丹城路支行）。 山西省高级人民法院经审理认为， ...
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