网站及其他终端电子交易平台就可以从事转账、汇款、手机支付等相关银行业务与商品交易。徐某银行账户的七笔资金交易均通过互联网进行，仅在e支付、易 标准、证据关联性等问题上陷入困境，事实认定成为处理此类案件的焦点和难点。大多数银行对于银行卡的使用主体以及银行卡密码的使用原则规定基本一致，均约定银行卡仅限本人 ...
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4月11日前将购买上述房产的首付款以及差额款存入第三人某某房产指定的银行账户，办理银行贷款手续，并约定由第三人某某房产为两被告保管原告交付的购买房屋定金 因此其于2016年4月15日协助原告庄某一、第三人张某四至交通银行办理按揭贷款手续并冻结原告庄某一的首付款426000元，原告庄某一的贷款于2016 ...
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截图！ 经过他们一段时间的糖衣炮弹，我没经受住诱惑，主动在亚太港股开设了账户，并且跟老师开始操作！刚开始只投入了5万，跟随老师指导买入，前面每天 很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金 ...
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互联网金融协会发布《关于防范非法互联网外易风险的提示》称，当前中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未 ，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及 ...
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笔资金呢？对此疑问，代理律师请求二审法院调取该出纳、被告公司和三位股东的银行账户，因为将这2100万出借给出纳的行为属于三位股东用合法形式“转移公司财产” 都未将资金归还公司。所以代理律师认为，公司资金转出到三位股东、出纳账户的行为不是一般的借贷，而是“公司股东滥用股东权利转移公司财产”的行为。【二审 ...
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技术有限公司、田海风民间借贷纠纷案》【（2017）最高法民申2646号】 争议焦点 公司账户与股东的账户之间存在大量、频繁的资金往来是否导致公司混同？ 裁判意见 最高院认为：我国实行银行账户实名制，原则上账户名义人即是账户资金的权利人。同时，根据《会计法》、《税收征收管理法》、《 ...
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损失392500元。近日，漳州市芗城区法院审理了这起银行卡被盗刷案件。判决被告XXXX银行赔偿丁XXXX的存款损失39万多元！！！无独有偶，2015年，厦门的阿XXXX 活期存款利息。在阿XXXX的案例中，法院认为，因一个银行账户仅有一张真卡，综合银行卡账户在较短的时间内在距离较远的不同地点被自助取款 ...
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XXXX炉材公司、X兴公司、张XX、费XX、张XX、吕XX、刘XX银行账户存款500万元，或查封、扣押其同等价值的财产。本院认为：一、关于原、 元（500万元-149520元）。原告诉请被告支付逾期借款利息的利率标准应以不超过银行同期同类贷款利率的四倍为限，其诉请按月利率2.4﹪计算逾期借款利息的诉讼 ...
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账号打了129334元，事后发现错误，紧急联系律师，等申请法院采取保全措施时，银行账户仅剩39334元。后来经山东百脉律师事务所与被告取得联系，被告自述该 。 法院经审理认为：原、被告之间并无业务往来，原告将129334元打到被告账户，被告无因而获利，应为不当得利，原告主动扣除被告返还的部分现金，要求 ...
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卖家身份在网上向商家低价倾销，指使商家将现金汇入其掌控的银行账户，后从银行账户中提取现金，共窃取徐红等52名广发卡客户资金432269.54元 高级人民法院审理后裁定驳回上诉，维持原判。 【不同观点】 本案的争议焦点在于：银行职员利用所掌握的客户信用卡信息，猜配客户信用卡密码，进而通过网上交易方式占有 ...
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