1991年11月1992年12月期间，山东省栖霞县某农机制修厂向栖霞县农业银行借款七笔，合计本金100万元。借款到期后，该农机制修厂未按约定按期还款。 文件、证件：其中第四项为资金信用证明、验资证明或者资金担保，由此可知，银行进账单、验资证明并不是当时进行企业法人登记的必备文件。其次，从原审查明事实及 ...
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发票的手法，转销给保安押运 公司，并将对方支付的面额人民币160050元的银行转账支票货款， 通过他人转账提取现金后，归其个人使用。2001年7月至同年 的转账支票通过套现 换取现金的事实。 司法会计鉴定报告和有关发票、支票、银行进账单等有关 书证等。证明了被告人曲某某使用开具阴阳发票的手法，套取保安 ...
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和收条，并无其他证据证明其交了出资款，亦未提供相应的验资报告、银行进账单等；从证据的证明效力看，公司内部出具的股东曾向公司出资的出资证明或借条 的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。 股东不按照前 ...
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顾B后面办一些杂事。4、1996年5月28日滁州市振夏矿产开发公司与中国农业银行南京浦口信用合作联社签订的抵押担保借款合同。5、1996年6月6日江浦县大桥乡三 借据，上面有法定代表人顾B印章。6、1996年6月6日三村采石场8万元银行进账单。7、1997年6月18日李如昌、林吉宝出具的《证明》。8 ...
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对价而取得公司股权。主要表现为： 1）以无实际现金或高于实际现金的虚假银行进账单、对账单骗取验资报告，从而获得公司登记；2）以虚假的实物投资手续骗取验资 了出资义务，均对公司债权人承担连带责任。发起人有返还认股人已缴纳股款并加算银行同期存款利息的连带责任，认股人可以要求发起人中的任何一人或其中数人予以 ...
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出具验资证明成为一种必要。设立公司或增资时，验资是一道必不可少的“工序”，公司在银行开设临时账户，股东将出资款存入账户后，由法定的验资机构出具相应验资报告。 和收条，并无其他证据证明其交了出资款，亦未提供相应的验资报告、银行进账单等；从证据的证明效力看，公司内部出具的股东曾向公司出资的出资证明或借条或 ...
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存折办理定期存款手续。手续办完后，柜台的工作人员交给戴某一张“中国人民建设银行广西区分行定期整存整取储蓄存单”。戴某在存款过程中，先后收取了揽储人的利差 第5条第2项第4目关于“存单纠纷案件的审理中，如有充足证据证明存单、进账单、对账单、存款合同等凭证系伪造、变造，人民法院应在查明案件事实的基础上依法 ...
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存折办理定期存款手续。手续办完后，柜台的工作人员交给戴某一张“中国人民建设银行广西区分行定期整存整取储蓄存单”。戴某在存款过程中，先后收取了揽储人的利差 第5条第2项第4目关于“存单纠纷案件的审理中，如有充足证据证明存单、进账单、对账单、存款合同等凭证系伪造、变造，人民法院应在查明案件事实的基础上依法 ...
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系借款还是投资款，也未约定如何收回款项，未出具借条等其他债权凭证。以上事实，有银行转账凭证及庭审笔录等在卷证实。 一审法院认为，陈福主张张世广向其借款 ，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。的规定，本案中，陈福依据银行进账单转账凭证提起民间借贷诉讼，已经完成了其初步举证责任，至于陈福是否仍应就 ...
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作废。李A主张其原本是通过现金支票的形式向A公司支付房款，后因支票有问题被银行退回，其又取款交的现金。 莽A、莽B对该证据的真实性不予认可。莽C对 之规定，判决：驳回李A的诉讼请求。 二审中，李A提供如下证据：1.中国建设银行进账单,证明2007年2月2日西四块玉的拆迁款才到账，诉争房屋购房款在2月 ...
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