许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法 、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处 ...
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构成犯罪的，应当 依法定罪处罚。再如，2014 年以来，两高关于走私、非法采矿、 非法从事资金支付结算业务、操纵证券期货市场、利用未公开信息交 易、帮助信息网络犯罪 是按一个事实与一个自然行为来设定。事实上，除了涉及多次的规定之外，如非法行医罪、赌博罪等均以反复实施同一自然行为为必要，不应将自然行为与 ...
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出入金转账对应关系（非指账户余额相同）；在此前提下，银行发挥账户管理、资金结算等方面的金融服务优势，为交易市场和交易会员提供出入金、交收清算和对 的基本特征。对于未获得中国证监会批准的情况下，为规避法律而以其他名称从事期货交易的非法经营行为，应认定为无效交易行为，并由责任方承担相应的法律责任。而且， ...
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介绍。在公司财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外 有违法经营行为的一方，应自行承担相应的举证责任。本案中，对于杭州小拇指公司是否存在非法从事机动车维修及特许经营业务的行为，从现有证据和事实看，难以得出肯定性的结论。 ...
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。本案的交易从交易目的和交易方式来看，完全符合证监会111号文件规定的现货交易场所从事非法期货交易的认定标准。四、一审法院对国发（2011）38号、国办发（ 合同关系中，与诉争的合同纠纷并无法律关系。建行新星支行依原告的指令进行资金结算，此系原告真实意思之表示，因此产生的相应的法律后果应由原告自行承担 ...
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亦系吉林国际公司作为独立的交易平台为确保在平台上开展交易的投资者资金安全而依法提供的交易资金结算服务的表现，并非刘天泰向吉林国际公司支付交易价款。因此， 法院在吉林国际公司与刘天泰之间处理合同效力争议，符合规范期货交易市场、取缔非法期货交易的司法导向。吉林国际公司与所谓会员单位之间的内部关系，可由双方 ...
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罪？ 【案情简介】 2021年4月份，未成年人A在明知银行卡不得出售、出租、出借给他人从事违法犯罪活动的规定的情况下，将两张银行卡及绑定的手机卡、U盾卖给 （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络 ...
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银行法所称的发放贷款行为或同业拆借行为成为关键。对此，我们认为，非法发放贷款或非法从事同业拆借行为，均具备以下基本特征：行为的经常性、行为的营利性、 租赁合同纠纷案裁判要旨融资租赁交易应具备融资与融物相结合的特征，仅有资金空转的“融资租赁合同”，应当按照实际构成的法律关系处理。案例简介2010年5月 ...
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。同时郑重提醒社会公众和广大投资者，树立正确的投融资理念，切实增强识别和防范非法金融活动的能力，自觉远离和抵制各类违法违规金融活动，始终牢记投资有风险， 银行深圳分行，但民生银行深圳分行账户系被上诉人马先凤在该银行开设的邮币卡资金结算账户，并非久丰公司文艺分公司的银行账户，一审法院认定民生银行深圳分行 ...
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、掩饰隐瞒犯罪所得，一审蚌山区法院成功争取到判处缓刑。 陈*庆、朱*波非法采矿一审刑事判决书 安徽省蚌埠市蚌山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0303刑初 1万元左右。 另查明：公安机关扣押被告人各类银行卡中未发现可供冻结的涉案资金。两条采砂泵船，其中绿色船身的泵船被凤阳县河道局扣押，另 ...
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