违法活动而仍然出借的，其借贷关系不受法律保护。 05.高利贷不受法律保护 基本案情 宋某与焦某经营发廊时认识。2008年1月20日和3月6日 或集资诈骗等犯罪。出借人在出借款项时应当调查借款人的资信状况，审查借款人是否从事非法集资活动。特别是参与P2P借款交易中，应当加强资信审查，防止P2P平台公司卷 ...
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企企业在银行贷款无法续贷的情况下，以已经出售给他人的房屋作为抵押，从社会上大量借入高利贷。不可否认其最初动机是为了解决企业周转资金，但是随着所借高利贷数额及 即可推定其主观上有非法占有的主观故意。 一房多卖或一房多抵也是常见的。如果行为人只是为了解决一时的资金周转困难，其有真实的经营项目或可靠的预期 ...
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明以“朱军”名义办理身份证，利用该虚假身份注册成立“商丘腾飞建筑装饰工程有限公司”。在经营该公司期间，朱效明以朱军名义采取签订合同，出具欠条等方法，骗取 意义近年来，随着边境贸易的发展壮大，以及走私、跨境赌博等非法活动猖獗，间接地催生了东兴市高利贷市场的发展，很多民间资本为了追逐高回报纷纷进入。而本案 ...
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小额贷款”“无抵押小额贷款”，以此吸引被害人。而这类“小额贷款公司”既没有从事金融行业经营资质，也没有通过工商部门合法注册。据法律界人士介绍，这样的借贷方式与 合同时对明显不合理的地方应提出反对。如果遇到假借小额贷款公司名义非法发放高利贷情况，应及时向公安刑侦部门报警，以利于公安机关及时掌握线索，收集 ...
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性质组织成员是个什么穷酸样。李三成聚众赌博，抽水或赚了钱后坐地分赃，放高利贷的资金来源于自己家或亲戚家房子抵押贷款，或向黄少英借款，赚取的利差，尚不足以 和强行收购股权，达到对夏茅客运站等地广州至常宁客运班线的垄断经营，在该客运行业内产生非法控制；另一方面李三成与黄少英勾结，通过寻衅滋事等犯罪活动，在 ...
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应当认定无效： (一)非金融企业以借贷名义向职工非法集资;但是为生产经营需要的除外。 (二)非金融企业以借贷名义非法向社会集资; (三)非金融企业以借贷名义向社会公众 解答》，企业法人、事业法人作为联营一方向联营体投资，但不参加共同经营，也不承担联营的风险责任，不论盈亏均按期收回本息，或者按期收取固定 ...
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集资诈骗 2008年4月，被告人缪XX伙同杨某某(另案处理)经商议后决定共同放贷经营。2009年5月，因被告人缪XX将钱款借给他人后借款人逃跑，杨某某 2012年5月至2014年1月，被告人缪XX虚构做高利贷生意的事实，以高息为诱饵，向被害人徐某乙非法集资人民币985万元，至案发尚有554.98万元不 ...
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，注明借款金额、期限、利息，共累计借款人民币５０余万元，用于购买蟹苗。后因经营亏损，所欠债务无力偿还，２０００年初外逃躲债。２００３年４月，公安机关以朱某 许可范围内，不能认为是高利贷，因此朱某的行为不构成对国家金融信贷秩序的侵犯。２。从客观方面来看，第一，非法吸收公众存款罪多数是依照银行的操作方式， ...
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的一部分，绝大部分的借款还是用于店铺经营、购买房产、偿还其他人的借款，并没有把钱拿去挥霍。最后，从被告人本身来看，并不具有非法占有的目的。第一，被告 借款，服装店进货又需要资金，自己生活开销的所有来源也是服装店，不得已只能借高利贷来返还亲戚借款，后来发现自己服装店的盈利根本无力承担高额的借贷利息，更 ...
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，尚欠集资款项人民币5814.795万元。刘玉珊等人将绝大部分资金用于还贷款、放高利贷、公司员工高额提成、公司日常开支运转、寻宝被骗等，致使大部份资金 非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，其中较为明确地列举了构成非法吸收公众存款罪的4个条件和11种行为，列举了构成集资诈骗罪的11种行为和8种 ...
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