77.2万元，亏了之后，现在账户上60万左右。贷款是在银行贷的消费贷。公积金、股票、存款、企业年金和原告所称的5万元，被告同意给付原告8万元。 本院 探视孩子一次，周六上午9时接走，晚17点送回：借款、公积金、股票、存款等，由被告一次性补偿原告8万元，双方当事人协商一致，本院依法予以确认。 双方有争议 ...
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成立以来一直负债经营，自2010年后公司基本无业务，还欠有许多外债，包括银行贷款以及公司和个人借款。其与苏某签订3500万的借款合同时，提供 开发区管委会的协议，向海林市新城区经济开发有限公司汇入329.22086万元土地出让金。9、银行交易凭证证实，2011年6月23日，苏某汇给马焕菊人民币3360 ...
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”1、审理民间借贷案件发现有非法集资嫌疑的，如何处理？非法集资：非法吸收公众存款，集资诈骗，擅自设立金融机构罪等，非法集资有四个特点：涉众性、 银行借钱，中小企业在上述贷款利息上增加10个点让该国有企业转贷给该中小企业，国有企业从工商银行贷款年利率为7%，然后转贷给中小企业，年利率为17%。”该借款 ...
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为读者提供参考。篇幅所限，民间借贷中债权人涉嫌或构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪相关民事案件的程序处理及效力认定问题，不在本文梳理之列，将另文 从而将债务风险转嫁给对方当事人，严重危害了正常的社会经济秩序，侵害了相关银行、企业单位的合法权益，情节严重，构成合同诈骗罪。最高人民法院认为：【涉案借款合同 ...
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，2005年9月30日被监视居住，2006年1月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。江苏省南京市人民检察院以许官成、许冠卿、马茹梅犯集资诈骗罪 官成指示划拨兑付款及各项费用支出。自2002年始，被告人许官成违反中国人民银行有关规定，未依照法定程序经有关部门批准，推行“星炬计划”非法集资，与客户签订 ...
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年9月21日，被告人王某某安排平顶山市家电商场出纳 员王某从平顶山市工商银行取出该商场存款49万元，并于次曰将 此款存人郑州市工行二里岗分行郑汴 有限公 司汇给平顶山市家电商场还款52万元（其中3万元为其他用款）。 企业法人营业执照（副本复印件），名称：郑州市通宝电器 有限公司；住所：郑州市凤凰路东段 ...
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人又擅自将上述存款以高息转借贷给他人。争议要点：上诉人的行为是否构成挪用资金罪。裁判理由：用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪，是指银行或者金融机构工作 挪用资金罪。适用法律：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给 ...
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才能完成，不登记存折也不影响将来补登，对银行亦无实际损失；再者，借款人还可提供多笔大额存款入帐保证他们的存款任务顺利完成，方才协助完成了多笔借款转 刘*的行为也并不构成挪用资金罪。刑法第272条规定，挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人 ...
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集资行为是经有关部门批准的，这明显是对股民的欺骗。牛X虚构客观上并不存在的企业发展计划，向股民描绘了天方夜谈式的美好前景，实际上，他所辩解的所谓投资 过程中向牛X讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛X的个人存款扣押冻结。可见，牛X非法占有集资款的主观故意是非常明显的， ...
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无效以后，保证人应按过错分担责任。一审法院采纳了第二种观点。[案情分析] 关于企业之间的相互借贷问题，我国现行法规是予以禁止的。1981年1月29日 单位不许自办金融机构，不许办理存款贷款业务，不许自行贷款作基本建设。”1984年3月21日中国工商银行颁发的《关于国营工商企业流动资金管理暂行办法》中第 ...
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