辩护律师为余某收集证据，终结侦查程序 ——侦查阶段不慌张，律师为您解答疑 关键字：诈骗 一、【案情简述】——余某与潘某是投资合作关系，犯罪嫌疑人余某因 350万元整，费用以余某的名义用以投资其他公司的方式从监理公司支出。之后犯罪嫌疑人余某未能按照投资合同约定支付投资资金。 二、【办案思路】 当事人家属 ...
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的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。建设单位依法与物业服务企业签订的前期物业服务合同，对业主具有约束力。北京国信嘉业房地产开发有限公司与博宇嘉物业公司签订的 运费的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。高飞主张博宇嘉物业公司注册地址虚假存在诈骗的嫌疑，缺乏证据证实且与本案无直接关联，对其该项答辩意见， ...
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被限制人身自由的情况下被迫陆续提供了11辆大客车作为担保。2、在王某涉嫌合同诈骗被羁押期间，王某的妻子熊某去找大红门商贸中心索要车辆未果， 、×××、×××、×××、×××、×××、×××）交给大红门商贸中心、某某海货运中心。某某海物流公司称，认可收到现金50万元，但11辆车是王某用于抵押偿还商户货款 ...
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王某夫妇遂将尚佳房产和信誉房产告上法院，认为尚佳对李某利用公司合同、场所实施诈骗的行为有不可推卸的管理责任；信誉协助李某办理网签登记并打印合同， 行为，也不构成表见代理。问：两被告过错何在？答：尚佳房产对其格式合同样本没有妥善保管，存在管理疏漏；信誉房产没有核查当事人的真实身份和房屋真实情况，使得打印 ...
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符合中国法人条件的外国企业犯罪的刑事责任认定——沈容焕合同诈骗上诉案关键词:危害社会外国企业管辖权【案由】合同诈骗罪裁判规则：符合中国法人条件的外国企业，在 的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。”最高人民法院研究室《关于外国公司、企业、事业单位在我国领域内犯罪如何适用法律问题的答复》规定符合我国 ...
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中国法人条件的外国企业犯罪的刑事责任认定 ——沈容焕合同诈骗上诉案 关键词:危害社会外国企业管辖权 【案由】合同诈骗罪 【审判法院】上海市高级人民法院 【审级程序】 运输。后上诉人将货物转卖给美国某公司，上诉人收到美国某公司货款后逃逸。 争议要点： 上诉人的行为应如何定罪。由于该案件属于涉外刑事案件 ...
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其帮忙做了一套假房产证。当天下午，方婷就把房产证的复印件拿到刘平所在的中介公司，还说自己急需5万元，让刘平联系买主先交5万元作定金。当天，买房者支付了 还是选择到永川区公安局经侦支队报案。骗卖房5套获刑十年半很快，方婷涉嫌合同诈骗一案被移送审查起诉，检方在审查中发现方婷除了利用虚假购房合同诈骗这对夫妻 ...
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高回报”的诱惑，在不了解实际情况的情况下，难以抵抗诱惑，深陷其中。 集资诈骗危害金融秩序 根据我国金融方面的法律法规，凡是以营利为目的从事金融活动如设立相关 注册合法的公司或企业，打着相应国家产业政策等旗号，经营种植、养殖、高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租、委托理财等内容，以订立合同为幌子， ...
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又向广州市的春哥（在逃）订购毒品。春哥将毒品藏在旅游鞋内通过货运公司发送至黑河市，关辉安排被告人张少平等人将毒品取回。2005年10月至 法院改判李辉死刑缓刑二年。 四、北京市中汽乾坤汽车租赁有限公司董事长韩明坤合同诈骗无罪释放。 2011年张家港市法院作出2010张刑二初字第0310号刑事判决认定韩 ...
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的理由，至少对方当事人应是从事经营活动的市场主体，否则难以认定为合同诈骗罪。 三、本案中张某个人接受亿能公司委托，虚构出国劳务项目，以亿能公司 按最高人民法院、最高人民检察院2011年3月1日《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，诈骗公私财物价值50万元以上的，应当认定为数额特别巨大。 ...
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