号垫付款追偿权纠纷一案上诉人陈某某的代理人（被上诉人均为惠州市XX公司）,上述两份民事判决书分别撤销博罗县人民法院(2015) 惠博法民三初字第150 大逆转。 1、案情简介 上诉人陈某某系博罗县XXX公司的股东(占注册资本600万元中10%)。公司因营运资金周转困难自2010年7月开始陆续向上诉人陈 ...
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太原铁路分局太原供电段(以下简称太原供电段)向工商行政管理机关申请开办共兴公司，注册资金为50万元。在《新开企业验资报告书》所附的、太原铁路 作出裁定：追加太原铁路分局太原供电段为本案被执行人;判决所确定的被执行人共兴贸易公司应履行的给付实业总公司代垫的运费、货款、定金和代购销费共计396246.24 ...
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：一、合同诈骗部分（一）2012年3月始，被告人吴斌通过虚构其与中石化公司高层领导熟识，能够以人民币（下同）3000元的价格充值3800元面值中石化加油卡的 陈某甲为经营中石化加油卡销售业务，商定成立一家注册资本为100万元的贸易公司，注册资金由他人代为注资，注册手续亦由他人代办。同年4月至6月，二 ...
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尔曼所有帐务都是由一位湖北的注册会计师来做。大部分的资金最后都汇集流向深圳。许宗林通过在深圳的几家公司，以设备采购、投资为由，或者通过 内经过多个单位倍数转让，明显没有交易背景，加大了公安部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间： ...
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责任 最高人民法院裁判文书7公报案例 美国矿产金属有限公司与厦门联合发展（集团〉仅限公司偾务纠纷案（最 高人民法院〔2004〕民四终字第4号民事判决书^ 裁判 项规定"企业开办的其他企业已经领取了企业法人营业执照，其实际投入的自有资金虽与注册资金不符，但达到了《企业法人登记管理条例施行细则》第15条第 ...
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并实行“会员制”，购买他的新产品以后，成为他的“会员”；“会员”可以发展新“会员”，公司视“会员”业绩给予高额提成。李老板用这种方法销售新产品，效果果然不错，仅仅 经过了两个年度的工商年检。按有关规定，注册资本到位情况是工商年检的主要内容之一，若在年检中发现公司资金不实，应依法给予相应的行政处罚，直至 ...
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。上海绿谷集团公司以实物折价400万元和货币资金50万元出 资；药研所以实物折价50万元出资，公司注册资本为500万元。1998年12 月，宁夏绿 法院 提起上诉称：第一，原判对上诉人和被上诉人关于本案焦点即被上诉人绿谷 伟业公司是否存在虚假出资的观点和理由没有作出评判，而是根据被上诉人 控股的第三人 ...
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.3532万元的支票遭银行退票。后在上海伊盟化工有限公司多次催讨下，被告人支付给该公司人民币1.5万元，余款未付。据此上海市普陀区人民检察院指控被告人李华如的行为构成 査，被告人李华如冒用其子李程及本人的身份通过他人为其代办公司，在无投入注册资金情况下，形式上取得了工商企业登记，实质上仍为其一人注册。 ...
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应当认定为“挪用公款归个人使用”。二是公司、企业注册为国有或集体性质，但公司、企业注册后即将注册资金抽逃，该公司、企业完全由个人使用挪用的公款 ]167条）。 12、最高人民法院《关于如何认定国有控股、参股股份有限公司中的国有公司、企业人员的解释》（2005年8月11日施行 法释[2005]10号）。 ...
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方式进行项目融资建设。受省交通厅委托，2005年11月3日，某县政府与A公司签订BOT特许经营权合同，约定：县政府为工程项目行使BOT招标管理权的主体，享有工程 因涉嫌犯罪在被公安机关讯问时承认：上述注册资金是借来的，注册后就归还了；在签订BOT合同时，A公司应县政府要求曾向其提供过2000万元现金和 ...
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