月1日和5日,被告人季明晖谎称自己是安乡县电力局职工,以挪用电费未还清、做钢材生意需要资金为借口,虚构事实,隐瞒真相,找蔡福华担保向被害人何 是单纯因为被告人的“电力局工作人员”的身份而向其讨好(若为此,被告人有可能成立招摇撞骗罪),而是考虑到作为一个国家工作人员,应该具备一定的素质,对于借款也应该是 ...
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账户交易记录,显示在执行法院发出执行通知书后,中建物业管理公司仍有多笔大额资金往来。执行法院到中建北配楼招待所的经营场所进行调查,发现招待所条件十分简陋, 了刑罚制裁。该案件的处理,对于当前在交通事故损害赔偿案件中,义务人存在的挪用机动车辆保险赔偿款以及转移、隐匿机动车辆等规避执行行为起到了较好的教育 ...
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期间,利用职权伙同关城管理所会计、出纳设立小金库,挪用、私分小金库资金,所得十万余元,其行为已构成了贪污罪、玩忽职守罪。公诉人称,在侦查阶段,杜思平的 的吕某伙同售票员、票管员采取少开出户单多领票,门票款不入账等手段挪用、贪污售票款,涉案金额达1070多万元。嘉峪关市人民法院开庭审理,五女被告当庭认可 ...
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供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 第二百五十六条人民法院按照审判监督程序重新审判的案件,由 供述48份增值税专用发票没有真实货物交易,以及为造成真实货物交易的假象而代为周转资金的主要犯罪事实。根据我国刑法自首的有关规定,原审被告人娄x未如实供述自 ...
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烽海综合商场及湖州市农场的过程中,因经营不善和挥霍无度,造成巨额亏损,急需资金。为此,徐建新于1990年3月初,要冯阳私划公款给他使用。 没有认定;冯阳对私划公款510万元人民币之中的390万元没有据为己有,不属于贪污而是挪用公款。徐建新及其二审辩护人称,湖州市烽海综合商场和湖州市农场是集体所有制企业 ...
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都存在严重分歧。1996年1月24日最高人民法院 《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干 问题的解释》中规定:"公司、企业中的国家工作人员是 利 用经营管理之便,侵吞、窃取、骗取等手段非法将单位的生产资 料、资金、上交利润、公共积累提留、职工工资等占有归己的,应 以贪污论。租赁经营 ...
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某担任邛崃一房产公司出纳。2014年8月,胡某为获取利益,多次私自挪用公司资金共计110万,将110万资金出借给他人放贷。到期后借款人未归还该笔资金,胡某 与被害人达成和解协议;胡某退赔了被害人部分损失并取得被害人的谅解;出纳,作为职务侵占罪的高危人群之一理应守好本分,不动贪念。一旦动了贪念,也要及时 ...
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三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。" data-trigger 所用的本人财物,应当予以没收。 没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首 ...
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王玉明的行为虽然情节非法严重,但由于其本身是深圳上线的下线,而且其自身的资金也遭受了损失,对其在五年以下有期徒刑或者拘役的范围内量刑更为合适。结合其 或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 李进...
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有效防范区域性金融风险,因此若青岛九州市南分公司若非法经营期货,则构成非法经营罪,应由青岛市公安机关立案侦查。 农行未来支行述称,一审法院驳回了康向 市场积极稳妥发展,制定本条例。非法期货交易场所因不受有效监管,无法实现客户资金封闭运行,投资者面临资金被挪用、自己承担风险、对手欺诈交易等巨大风险,资金 ...
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