银行卡或支付宝等账户，盗窃时间、盗窃金额与犯罪嫌疑人之间的口供，与银行卡、支付宝交易时间、金额以及做案时间是否吻合。我只简单说以下两个方面。 1、赃款流入 入侵和网络黑产案件中，都会出现这个问题，我们律师要注意的是，根据多个支付账号的IP地址轨迹吻合就来认定一个人是黑客是一种推定，在租借虚拟专用服务器 ...
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到8月24晚，说有和平时讲课不同的内容需要进入铁粉班，小灶班，也是拿账号密码才可以进直播。接着让那个把大群退了进入小灶班。最终龙渊老师如愿以偿的进入 路； 2、有与业务员，老师有聊天记录； 3、有出入金流水或是转账记录； 4、交易操作在一年以内； 5、投资外汇，个股期权，恒指期货，黄金，股票配资等其他 ...
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让他多带我赚一点，有天闲聊的时候他跟我说，他可以进行账号代管，他现在每天管着好几个账号，每天光分成收益就三万多，实行九一分成，即盈利部分我九 左右，在2019年5月14日，进行多次下单，最后资金还剩1233美金。在多次的交易过程中，我都主动询问保证金已经不够了，多次强调稳一点，不要下单如此频繁，他依旧 ...
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，看到我玩石油亏损30万多，现在他有技术侵入平台，控制交易涨跌，提成30%一单一结账，惠鑫国际注册一个账号，充值1500看金额少，几次下来光给他提成就一万 我，事后又说走账，和补偿6000元，让价财务好友微信。当时没有按时间给账号核对，6000元不给补偿，财务没有聊几句又让加私人微信，找经理申请，喊 ...
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，并在平台提供的交易平台买卖股票，这类平台资金根本没有进入官方的股票市场，账号也无法登陆券商的交易平台。这种就是典型的虚假交易平台，平台与投资者进行对赌。还有一种情况是以有股票内幕消息为由，吸引客户与业务员沟通股票，以验证实力为由，给客户一些投资建议，当有的客户运气 ...
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每天说现在都不做股票了，现在都在炒现货汽油和外汇，全天几乎24小时可以下单做交易，而且操作起来非常简单，可以买多也可以卖空，双向都可以赚钱。每天都有上百 绑定银行卡，填上身份证复印件正反面和号码，一张照片和手机号，就给你开通了操作账号，这期间我一没签字二没亲自确认后来他说老师指导操作，但是必须让你打进 ...
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错误认识告知彭某支付宝密码及验证码，彭某乘机使用手机登录文某支付宝账号实施盗刷行为，导致文某财产受损，符合诈骗罪的构成要件。 第二种意见认为， 通过互联网、通讯终端使用的，属于“冒用他人信用卡”行为。彭某在获取文某支付宝交易密码后，未经持卡人同意擅自以持卡人名义进行消费，使银行误以为系持卡人本人消费而 ...
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后五个工作日办理诉争房屋的抵押注销手续;2016年3月1日前，双方共同向房地产交易中心申请办理转让过户手续;甲方收到全部房款后五日内，双方应对诉争房屋进行验看 ，以上合计400,000元均汇入严先生在中国XX银行股份有限公司甲市支行开户的某账号。后因诉争房屋未能按约过户，王女士于2016年6月6日电话 ...
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分期付给定金3500元至办理过户手续时将之前所付定金转为购房款，付清其余购房款和交易税费。现付清其余购房款的期限已经届满，杜涛无视合同，拒绝支付剩余房款82.9 后不交纳物业、供暖、水电杂费共计69849.6元。何丽没有注销原来的收款账号，只是在2006年10月26日更换了新卡，新卡号在2007年告知 ...
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致电郑州市反诈骗中心，一名工作人员表示，他们只负责案发地在郑州的用户，进行账号处置，对钱款去向进行调查，协助派出所民警办案，具体情况需要咨询属地派出所。对此， 直接汇款给对方，可以采用支付宝等第三方支付平台交易，一旦发现对方是诈骗，应立即通知支付平台冻结货款；保管好自己的私人信息，账号密码要及时更换。...
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