企业银行存款 -案例分析搜索

吴某等合同诈骗案

合同诈骗所采取的“空转回购”、“空头支票”、“空头提单”取得有关单位的货款、货物等形式是企业间在有色金属交易中约定俗成的方式，不应视为合同诈骗犯罪的手段；且被告人吴国雄，“雄恒”公司取得货款后，被骗单位将“雄恒”公司的支票介入银行，均因无存款或存款不足而不能兑现：“雄恒”公司的经理黄预证实与上述被骗 ...

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骗贷不一定成立贷款诈骗罪

月3日，被告人李建伟、郭百顺与他人共同承包了濮阳市白条河农工商联合企业第一农业分场的500亩土地，因资金周转困难二人产生了骗取贷款之意。2007 构成上分析贷款诈骗罪和骗取诈骗罪的区别。首先从客体上说，贷款诈骗罪既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。因为诈骗贷款行为 ...

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本案借款利息应如何计算 ——兼评现行立法关于复利的规定

应予保护复利观点的依据是：首先，中国人民银行1990年12月11日发布的《利息管理暂行规定》第十八条规定金融机构对企业的流动资金贷款和技术改造贷款，按季机构以及银行业主可以实现约定，将到期未提取利息的存款作为新的升息的存款。有权对其给予贷款的款项发行支付利息的无记名债券的信贷机构，可以事先约定，对 ...

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本案支票侵权损害赔偿纠纷处理的法律分析

票据识别的科技含量和力度，不断提高票据的防伪鉴别能力，以充分保障客户存款的安全。但在银行内部作出具有一定的法律效力的统一规定之前，尚不能随意提升银行善良票据形式瑕疵存在与否的意见，制作成专家咨询笔录作为证据使用。二是邀请银行专业人员和企业的财务人员出席法庭作证，将变造票据混杂于未被变造的票据之中，以 ...

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可在法定刑以下量刑

蔡文学随即在刘国林个人账户上办理了空存现金24万元的业务，加上账上原有存款，该账户余额共计26.67余万元。办理此业务后，何志平将刘国林该账户。因此，挪用公款归个人用于公司、企业注册资本验资证明的，应当认定为挪用公款进行营利活动。就本案而言，被告人何志平、蔡文学系银行营业所会计、出纳，利用职务之便 ...

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本案票据侵权损害赔偿纠纷处理的法律分析

票据识别的科技含量和力度，不断提高票据的防伪鉴别能力，以充分保障客户存款的安全。但在银行内部作出具有一定的法律效力的统一规定之前，尚不能随意提升银行善良票据形式瑕疵存在与否的意见，制作成专家咨询笔录作为证据使用。二是邀请银行专业人员和企业的财务人员出席法庭作证，将变造票据混杂于未被变造的票据之中，以 ...

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是集资诈骗还是非法吸存

行为是经有关部门批准的，这明显是对股民的欺骗。牛宽朝虚构客观上并不存在的企业发展计划，向股民描绘了天方夜谈式的美好前景，实际上，他所辩解的所谓投资中向牛宽朝讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛宽朝的个人存款扣押冻结。可见，牛宽朝非法占有集资款的主观故意是非常明显的， ...

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上海市人民检察院第二分院诉王一兵贪污案

（以下简称耀华水泥厂）于1992年7月共同投资成立的国家、集体联营的企业。被告人王一兵受冶金公司委派担任该公司法定代表人、总经理。 1993年6 机关扣押宝耀试验所搅拌车、泵车等车辆共计15辆；中国民生银行储蓄存款单一张，金额为395482.44元；现金361161.46元，美元62575元。上海市 ...

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将接收居民的暖气初装费据为已有该如何定罪

王某保管的其他费用。因此，本案不应定侵占罪。职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物占为已有，数额较大隐瞒了某房地产经营管理中心没有要收取暖气初装费的事实，私自收取了住户的银行存折，并将存折上的全部存款取出并挥霍。因此，王某的行为符合诈骗罪的特征，本案应定诈骗罪 ...

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由此案看对证据的审查认定

）元用以偿还泗阳县鸿发胶合板厂的部分贷款，故原告在我行根本就没有此笔存款，请求法院驳回原告的诉讼请求。被告为证明自己的主张向法院提供如下证据：诉讼法》第一百二十八条规定，判决如下：被告中国建设银行泗阳县支行支付原告泗阳县个体私营企业担保咨询有限公司39.88元的储蓄款及利息。案件受理费3686元 ...

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