年11月22日收到买方李某香购房订金4万元。2004年11月22日，M公司出具收据一份，载明今收到李某香交来服务费、保险费共计8065元。2004年12 同居关系，诉争房屋系其个人出资所购，因双方曾经合作经营药品生意，故其将诉争房屋作为双方合作经营的办公场所使用，双方名下银行卡账户间的资金往来亦系合作 ...
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年11月22日收到买方李某香购房订金4万元。2004年11月22日，M公司出具收据一份，载明今收到李某香交来服务费、保险费共计8065元。2004年12 同居关系，诉争房屋系其个人出资所购，因双方曾经合作经营药品生意，故其将诉争房屋作为双方合作经营的办公场所使用，双方名下银行卡账户间的资金往来亦系合作 ...
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该银行账户可以是会员在甲方开立的并已下挂甲方网银的企业一般结算账户或个人借记卡，也可以是会员在甲方开立的专门用于交易资金划转的平安易宝专属账户； 7.交易会员，指符合交易市场准入条件加入交易市场的网上交易平台，并根据约定交易规则使用交易市场提供的网上交易平台进行电子交易的企业、个人和其他经济组织，又称 ...
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证明：当涂县国家税务局姑孰税务分局情况说明（2017年6月7日）证实马鞍山市某某公司的票号为45504408-11四张增值税专用发票已于2017年2月16日认证抵扣， ，其帮周某虚开过价税合计约6.9万元的增值税专用发票，使用户名覃某某的账户收款。 二、被告人詹某甲诈骗，被告人刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得 ...
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少数特定的投资人发行证券的方式。私募发行的对象大致有两类，一类是个人投资者，例如公司老股东或发行人机构自己的员工（俗称内部职工股）; 另一类是机构投资者，如大 一定规定和限制下汇入一定额度的外汇资金，并转换为当地货币，通过严格监管的专门账户投资当地证券市场，其资本利得、股息等经批准后可转为外汇汇出的一 ...
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号作为收款账户，我一共提供给冉维、刘某34个人的不同账户，他们再来都是联系我公司业务经理钟某。2019年8月15号左右，钟某和我讲本来预定来 走私普通货物罪、走私国家禁止进出口的货物罪。刘基德违反保护水产资源法规，在禁渔区使用禁用的工具非法捕捞水产品，其行为已构成非法捕捞水产品罪。本案系共同犯罪，刘基 ...
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暂不还款不能轻易认定为失信行为 ——陈某诉甲银行信用卡纠纷案 裁判要旨 征信记录对个人生活的影响日益增强，金融机构对客户不良信用记录的记载应当十分谨慎。在信用卡交易 ，李某负责独立操作。截至2013年8月9日，该账户亏损10万余元。韩某向甲贵金属经营公司上海分公司追讨损失无果，遂诉至法院。 审理中，甲 ...
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暂不还款不能轻易认定为失信行为——陈某诉甲银行信用卡纠纷案裁判要旨征信记录对个人生活的影响日益增强，金融机构对客户不良信用记录的记载应当十分谨慎。在信用卡交易中 ，李某负责独立操作。截至2013年8月9日，该账户亏损10万余元。韩某向甲贵金属经营公司上海分公司追讨损失无果，遂诉至法院。审理中，甲贵金属 ...
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朱中林对原被告双方的赠与。考虑到该房屋目前使用情况以及原告父亲对该房的贡献，且原告已将折价款汇至法院账户，从有利生产，方便生活以及均衡各方利益的 、被告婚后开办的南京纺织服饰有限公司，原告同意归被告所有，被告要求经营。因该公司一直由被告经营控制，本院要求被告提供审计资料，被告一直未提供，无法审计该公司 ...
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便将市社会保障局社保 基金9.6万元转账至市五机化经营部账户上，提取现金后用于个人 使用。上述事实有下列证据证明：(一)证人证言 证人姜昌玉的证言证明 允许的牟利活动，实践中一般表现为将款 项存入银行收取利息、用于集资、开办公司、投资办厂、购买国 债、股票等。对于挪用公款进行上述营利活动的，以挪用公款 ...
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