所得己被追缴，被告人犯罪情节轻微，依法可以免予刑事处罚。对于辩护人关于被告人不构成挪用公款罪的辩护意见，因公诉机关提交的证据已经开庭举证、质证，并经合议庭 非法律亦非司法解释，不具强制性的法律效力。法官审理案件应当依据法律、行政法规或最高人民法院的司法解释，司法政策性文件只具参考意义，法官有在法律框架 ...
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谈某某将公司的公章交接给A市房管局,对公司的一切事 务就失去了管理权限。证据8证明,2013年1月10,被告人谈某某通过李某某发送的短信 的立案标准。迄今为止,名义上为A市房地产公司法定代表人的谈某某,没有签收任何税务机关下达的税务处理决定书和税务行政处罚决定书。根据《最高人民检察院、公安部关于公安 ...
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在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动 被犯罪嫌疑人持有。在天津刘某诈骗案中，公诉机关指控刘某团伙诈骗金额362万，但是其中有80万资金流向一张工商银行卡，但在扣押物品中没有发现这张卡 ...
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在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动 被犯罪嫌疑人持有。在天津刘某诈骗案中，公诉机关指控刘某团伙诈骗金额362万，但是其中有80万资金流向一张工商银行卡，但在扣押物品中没有发现这张卡 ...
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的实际控制人为李友。工商登记资料显示，目前方正集团的股权结构仍然是：北大资产持股70%，北京招润持股30%。根据《上市公司信息披露管理办法》第十一 人民共和国行政处罚法》第二十九条的规定，不再给予行政处罚。责任人员魏新因司法机关正在追究其刑事责任，我会将对其另案处理。当事人在陈述申辩意见材料、听证会上 ...
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境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动 被犯罪嫌疑人持有。在天津刘某诈骗案中，公诉机关指控刘某团伙诈骗金额362万，但是其中有80万资金流向一张工商银行卡，但在扣押物品中没有发现这张 ...
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在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动 犯罪嫌疑人有关联。在天津刘某案中，公诉机关指控刘某团伙涉案金额362万，但是其中有80万资金流向一张工商银行卡，但在扣押物品中没有发现这张卡 ...
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元以上的； （3）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上 做推广宣传，且无需投入时间、精力管理，就可从中获相应的返利等表述。这类宣传资料证据是对被告人不利的证据之一，司法机关一般会用该证据证明涉案公司赚人头费 ...
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犯罪侦查支队出具的《到案情况》等，上海市公安局杨浦分局《扣押决定书》、《上海市行政事业单位资金往来结算票据》，浦发银行汇款汇出回单、收据、谅解协议书等，《 ，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予以处罚。 公诉机关指控的罪名成立。 刘某1、杜XX、徐XX、吕XX、王XX是 ...
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境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动 被犯罪嫌疑人持有。在天津刘某诈骗案中，公诉机关指控刘某团伙诈骗金额362万，但是其中有80万资金流向一张工商银行卡，但在扣押物品中没有发现这张 ...
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