，以高于市值的价格向请托人转让股票的方式,收受他人贿赂，数额巨大，构成公司、企业人员受贿罪。基本案情：上诉人钟x在担任证券公司副总经理职务期间，指使其他营业部的 损失。钟x已将上述款项转至自已所控制的账户上。争议要点：上诉人钟x是否构成挪用资金罪和公司、企业人员受贿罪。裁判理由：上诉人钟x身为其他金融 ...
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为904.57万元，被执行人目前已偿还700万元，尚欠204.57万元，即使法院查封账户存款也只能在234.23万元（本金204.57万元及利息29.66万元）范围内 一张，即使对此票据查封也属于轮候查封，故济宁中院虽将两个账户进行冻结，但实际冻结金额仅为829063.90元，并非异议人所称超额查封 ...
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（出口退税联）》。朱某将45万美元打入中国人民银行广东省某进出口公司的账户的交易记录。张某与李某将3814500元人民币打入香港某集团公司在广东省某一银行 犯罪。被告人杨某某及其辩护人辩称，烧毁上年度财务流水账、会计凭证等会计资料是为了企业的利益，而不是为了个人利益，是集体行为，而不是个人行为。这也 ...
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。（一）常见的银行存款隐匿及调查问题。1、瞒天过海，隐匿存款事实，或隐匿存款账户。常见方式：将平时积蓄或工资卡上的资金取出，另存于其他银行帐户中。 、企业财产份额的分割，也是离婚谈判以及离婚案件审理过程中的焦点。因为公司、企业股东名册在工商登记处可以查询，隐匿财产的手段仅限于以他人名义入股，自己作隐名 ...
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2010年11月17日至2011年1月31日；甲方不干预乙方相应股票操作；账户总资产（含乙方投入资金）低于甲方本金100％时甲方可以要求平仓，乙方如 法律、行政法规禁止经营规定的除外”之规定，认定合同无效。 二是受托人为一般企业、事业单位等非金融机构法人之情形。由于证券法、信托法、证券投资基金法仅针对 ...
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2010年11月17日至2011年1月31日；甲方不干预乙方相应股票操作；账户总资产（含乙方投入资金）低于甲方本金100％时甲方可以要求平仓，乙方 以及法律、行政法规禁止经营规定的除外之规定，认定合同无效。 二是受托人为一般企业、事业单位等非金融机构法人之情形。由于证券法、信托法、证券投资基金法仅针对 ...
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。（一）常见的银行存款隐匿及调查问题。1、瞒天过海，隐匿存款事实，或隐匿存款账户。常见方式：将平时积蓄或工资卡上的资金取出，另存于其他银行帐户中 细述。现婚姻律师网已形成由三名律师组成的课题组研究“离婚案件中，公司、企业财产分割的法律问题”。四、 其他家庭动产的转移隐匿问题及对策。常见方式：调虎离山， ...
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的凭证已经丢失。于是王某到原单位委托办理职工住房公积金的银行申请提取其公积金账户内的余额。银行要求王某出具该单位的有关证明文件并到该市住房公积金管理 。【法律评析】住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业以及其他城镇企业、事业单位及其职工缴存的长期住房储金。根据住房 ...
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的都是“扣缴”一词。 结合本案来分析检察院和国税局联合强制划拨的行为，我们认为，亿宝公司是依法登记成立的集体企业，在其存续期间负有按税法规定纳税的义务。原黄州市国税局在认为亿宝公司未足额缴纳税款的情况下，强制扣划该公司账户上的存款50万元、原审第三人罗建民账户 ...
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。另外，根据《票据结算办法》第一百二十五条规定，对于多次签发空头支票的企业，银行还可以取消其签发支票的资格。 三、签发空头支票应承担的民事责任。签发空头支票 且数额较大的行为；在主观方面，必须出于故意的，即行为人明知自己的支票账户上没有存款或存款不足而签发明显超出其银行存款余额的支票，以骗取公私财物。 ...
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