等财产。有关单位和个人应当配合。 冻结的财产经查明与案件无关的，应当在查明后三日内解除冻结，予以退还。 第二十四条监察机关可以对涉嫌职务犯罪的被调查 的工作部门履行线索管理、监督检查、督促办理、统计分析等管理协调职能。 第三十七条监察机关对监察对象的问题线索，应当按照有关规定提出处置意见，履行审批手续 ...
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优先受偿权不得对抗买受人。北京观韬中茂律师事务所合伙人朱建岳律师分析，按照此批复意见，在出现消费者、施工承包人、抵押权人以及其他债权人就在建工程行使 在审判中发现一房二卖的案件非常集中，是否有义务移送公安机关？ 答案是肯定的。 根据刑事诉讼法第108条的规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人 ...
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价款优先受偿权不得对抗买受人。北京观韬中茂律师事务所合伙人朱建岳律师分析，按照此批复意见，在出现消费者、施工承包人、抵押权人以及其他债权人就在建工程行使 在审判中发现一房二卖的案件非常集中，是否有义务移送公安机关？答案是肯定的。根据刑事诉讼法第108条的规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人 ...
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价款优先受偿权不得对抗买受人。”北京观韬中茂律师事务所合伙人朱建岳律师分析，按照此批复意见，在出现消费者、施工承包人、抵押权人以及其他债权人就在建工程行使 在审判中发现“一房二卖”的案件非常集中，是否有义务移送公安机关？答案是肯定的。根据刑事诉讼法第108条的规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪 ...
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辩护人提出本辩护意见，请人民法院参考。 一、关于徐--在本案中前期犯罪的定性问题。本案案件事实分为2010-2012年份、2013年份两大阶段,应当依据法律、司法解释 在推定集资者是否具有非法占有目的时，必须坚持主客观相一致，既要注意分析、判断行为人主观心理，更要查清其客观行为，如是否存在还款行为、不 ...
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的必要，最起码不能用贷款诈骗罪惩罚。 三、从客观方面分析，被告人行为对于银行放贷的影响是微弱的。 被告人在申请银行贷款时采取了提供了虚构经济合同等虚假 诈骗罪的认定和处理。贷款诈骗犯罪是目前案发较多的金融诈骗犯罪之一。审理贷款诈骗犯罪案件，应当注意以下两个问题：一是单位不能构成贷款诈骗罪。根据刑法第 ...
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汇票短期内经过多个单位倍数转让，明显没有交易背景，加大了公安部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行 。【点评】 众所周知，金融业是洗钱活动的主要领域，是反洗钱的第一道防线。里格斯银行案件使我们认识到，当前洗钱犯罪的复杂性和跨国性特征更加典型， ...
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而在法庭的当庭陈述中，却说她已经告诉了李xx她才14岁。从以上分析可以看出，被害人对于自己被强暴后不在第一时间选择离开强奸犯，不在第一时间报警，而是选择 对其不利的内容不能作为指控犯罪的依据，更不能作为定案的依据。《中华人民共和国刑事诉讼法》第46条明确规定：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究， ...
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李四因担心上述“打架事件”会造成严重的法律后果，便找到海耀办案律师，在将案件事实全盘托出的情况下，经过办案律师的详细分析与沟通，让当事人清楚了事情的 正常秩序，或者扰乱公共场所秩序或交通秩序，对有关单位、机关、团体乃至政府施加压力。（案件办理过程中，主要从犯罪嫌疑人的口供中判断，并以相关环境证据作辅证 ...
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而在法庭的当庭陈述中，却说她已经告诉了李xx她才14岁。 从以上分析可以看出，被害人对于自己被强暴后不在第一时间选择离开强奸犯，不在第一时间报警，而是选择 其不利的内容不能作为指控犯罪的依据，更不能作为定案的依据。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第46条明确规定：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究， ...
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