银行保证金账户 -案例分析搜索

加盟童装被骗怎么投诉？加盟童装被骗的钱能追回吗？

款、春款换冬款，店铺开业时还有督导下店指导。说得这么好，我就向对方提供的银行账户交了50000元，其中货款35000元，保证金5000元，权益金10000元。6月15日我们签订了合同书，合作区域为宁强县，店型级别为创业店。从公司回来后，我就开始装修店铺，装修款 ...

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从诈骗罪到隐瞒掩饰犯罪所得罪

取保候审或监视居住的申请，犯罪嫌疑人李xx的父亲愿依法为李xx提供保证人或缴纳保证金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第95条、96条的规定，对犯罪嫌疑人李及被谁诈骗（卷宗没有李x甜的询问笔录）？卷宗中李x甜提交的银行明细不能证明被犯罪嫌疑人何xx和李xx诈骗损失xxxxx元。 3、起诉意见书称 ...

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被告人李某丁、赵某某等以售卖或回收藏品为名诈骗案

到付款的方式将藏品或回收合同寄给被害人，由被害人支付购买藏品的费用或回收合同的保证金。如遇被害人称自己经济能力有限，无法全额购买藏品时，话务员便称自己可以与被害人顺丰速运公司按照与李某丁、赵某某签订的月结协议将钱款打入其预留的银行账户。通过上述方式，李某丁、赵某某等人骗取他人钱财共计人民币（略）元。 ...

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被告胡某挪用公款进行营利活动案

，被告人胡某没有将该78000元钱存入单位帐户，而是以自己的名字存入建设银行息县支行;2008年12月24日至2009年5月下旬，被告人胡某将该款挪用本案中78000元工程质保金是拨付息县X镇X村至G106国道公路建设工程款的保证金，属于公款，构成挪用公款罪所侵犯的直接客体。犯罪主体方面，被告人胡某 ...

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付完首付款未交房，交易能否构成效力？

将购买上述房产的首付款以及差额款人民币426000元整汇入第三人某某房产指定的账户，银行贷款于4月25日审批通过。2016年4月9日原告收到第三人某某《交易服务合同》。现甲乙丙三方协商一致，解除前述合同。丙方退还乙方购房保证金人民币154000元整且收回相应收款收据，为此，甲乙丙三方特签订本具结书。 ...

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中珠医疗（600568）涉嫌信披违规被立案

一是，2017年12月份以来，中珠医疗通过购买信托产品、提供融资租赁、支付保证金、开具商业承兑汇票等方式，向控股股东中珠集团及其相关方提供资金。二是，中珠医疗向第二大股东深圳市一体投资控股集团有限公司(下称一体集团)的相关债务提供银行存款质押担保，导致中珠医疗资金受限。三是，2019年1月份以来，中 ...

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中珠医疗（600568）涉嫌信披违规被立案

一是，2017年12月份以来，中珠医疗通过购买信托产品、提供融资租赁、支付保证金、开具商业承兑汇票等方式，向控股股东中珠集团及其相关方提供资金。二是，中珠医疗向第二大股东深圳市一体投资控股集团有限公司(下称一体集团)的相关债务提供银行存款质押担保，导致中珠医疗资金受限。三是，2019年1月份以来，中 ...

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中珠医疗（600568）涉嫌信披违规被立案

一是，2017年12月份以来，中珠医疗通过购买信托产品、提供融资租赁、支付保证金、开具商业承兑汇票等方式，向控股股东中珠集团及其相关方提供资金。二是，中珠医疗向第二大股东深圳市一体投资控股集团有限公司(下称一体集团)的相关债务提供银行存款质押担保，导致中珠医疗资金受限。三是，2019年1月份以来，中 ...

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群里炒外汇黄金亏损严重，能让平台退回损失吗？

不必需要太多的资金即可参与其中，降低了门槛。虽然目前我国还没有正式的开放外汇保证金交易，但是炒外汇在国内已经不算是新鲜事物了。国内存在者众多的外汇平台，炒至今的。【时间距离维权时间越近，追回的成功率越大】 3、有交易报表或者银行流水。 4、平台没有跑路还在运作的。【能够正常出入金】 5、有跟 ...

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金融诈骗真实案例分析，千万别踩这些坑！

倍的杠杆交易方式，只交易了几次，谌女士的交易账号就亏损严重，并因保证金不足而被强行平仓。截至当年8月9日，谌女士净亏损金额高达144118元。的人为操控，目的就是骗取投资者的资金，从而达到占有投资者资金的目的。他们以开设虚拟账户，喊单坑骗，虚构事实，隐瞒真相，设置骗局，以赚取高额的手续费的同时还赚取 ...

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