金融机构工作人员 -案例分析搜索

海南渔业系统塌方式腐败：先后48名干部被立案调查

申请海域使用权上提供帮助。2013年4月，赵中社带队赴山东省考察，这家公司工作人员王杰辉受公司副总委托，送给赵中社一枚金元宝(重200.01克厚水湾公司使用“武莲渔港项目”92.153公顷海域使用权等进行抵押，从8家金融机构贷款4亿元。其应当补缴的海域使用金987.13815万元以及应当支付的滞纳金 ...

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珠海银行借记卡纠纷--何某

，双方之间成立合法有效的储蓄存款合同关系，被告作为经营存、贷款等业务的金融机构，负有保障原告存款安全以及依原告要求支付存款的义务。根据原告提供的证据证据证明发卡银行操作系统密级程度低于国家标准、密码由于发卡行系统被破译泄露或由于银行工作人员故意或过失泄露等可以归责于发卡行的原因，一般应认定是持卡人未 ...

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分支机构可否与劳动者订立劳动合同

，并同时招聘了20名新员工。几年后，受金融危机影响，A公司在乙省的扩张战略失败，决定将其在乙省的分公司的资产和人员一起迁回甲省。其中一名员工小张申请是小张的用人单位，小张与A公司不存在直接的劳动关系。小张工作地点的变动是由其用人单位分支机构B作出的决定。因此，小张不应主张由A公司对其进行赔偿。【 ...

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分支机构可否与劳动者订立劳动合同

，并同时招聘了20名新员工。几年后，受金融危机影响，A公司在乙省的扩张战略失败，决定将其在乙省的分公司的资产和人员一起迁回甲省。其中一名员工小张申请是小张的用人单位，小张与A公司不存在直接的劳动关系。小张工作地点的变动是由其用人单位分支机构B作出的决定。因此，小张不应主张由A公司对其进行赔偿。【 ...

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使用假身份证明骗领信用卡应该如何定罪

许，王某在N市建设银行要求以常某的身份证再次办理银行卡时，被银行工作人员举报后抓获。公安机关从其身上搜出一张卡号为6228482398430425971农行卡、一是对妨害国家对信用卡的管理，目前尚比较少见。但通过判决，要提醒国家金融机构在办理信用卡过程中加强对相关材料的审查，以防止造成更大的损失 ...

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中华人民共和国消费者权益保护法

（三）向有关行政部门投诉；（四）根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；（五）向人民法院提起诉讼。第四十条消费者在购买、使用商品时机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。第六十一条国家机关工作人员玩忽职守或者包庇经营者侵害消费者合法权益的行为的，由其所在单位或者上级机关 ...

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中华人民共和国消费者权益保护法

（三）向有关行政部门投诉；（四）根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；（五）向人民法院提起诉讼。第四十条消费者在购买、使用商品时机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。第六十一条国家机关工作人员玩忽职守或者包庇经营者侵害消费者合法权益的行为的，由其所在单位或者上级机关 ...

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冒用他人名义贷款的行为如何定性

，有三种不同的意见：第一种意见认为，公诉机关指控的罪名成立。被告人腾某非法占有金融机构资金的主观故意明显，客观方面采用冒用他人名义的手段，且骗取金融机构故意，故亦不构成职务侵占罪。挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位的资金归个人使用或者借贷给他人，数额较 ...

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致河北某信用社律师函

根据《刑法》第二百五十三条之一第一款规定：“国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务公民个人的正常生活，或者被用于进行违法犯罪活动等情形。根据上述规定，银行等金融机构对于客户的个人信息负有高度的保密义务，未经客户允许不得向第三方泄露。你 ...

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董事、监事、经理损害公司利益案

银行金融机构人民币贷款基准利率表，被告提供的紧急通知、往来函件及原、被告当庭陈述在案佐证。[案情分析] 本院认为，根据相关法律规定，公司的高级管理人员应当被告作为原告的总经理，应按公司章程的规定，组织领导原告的日常经营管理工作，直接对董事会负责，执行董事会的各项决定。2006年7月28日原告董事会 ...

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