笔提现超过5万元的记录，根据央行的相关规定，5万元以上的提现需要提供取款人本人的身份证，这显然和说明中的内容相互矛盾；说明中称被告借用原告的身份证购买 。 本院查明 原、被告原系男女朋友关系。2003年6月13日，原告以其中国公民身份与G公司签订《商品房买卖合同》及附件、《商品房买卖合同补充协议》， ...
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，让更多的人走上了加盟这条道路，人多口杂，自然市场就会乱，加上中国法律对这一块的漏失，很多人从中钻空子，扰乱了这个市场，所以，加盟这条道路上 ，首先会问的问题是，这个加盟公司是合法的吗？孰不知，正如骗子也会有合法身份证一样，加盟公司大多都会办个合法营业执照。有的加盟公司为把公司伪装得历史悠久些，还通过 ...
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协议》、不动产权证复印件、许爽签字用于担保的许爽身份证复印件1张、魏来签字用于担保的魏来身份证复印件1张、中意人寿《保险合同变更资料收取凭证》、 2月25日、2018年5月20日、2018年8月20日每次向原告转账（中国农业银行账户9514）9210元，共计27630元。2018年1月30日，二被告给 ...
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笔提现超过5万元的记录，根据央行的相关规定，5万元以上的提现需要提供取款人本人的身份证，这显然和说明中的内容相互矛盾；说明中称被告借用原告的身份证购买 产权人。本院查明原、被告原系男女朋友关系。2003年6月13日，原告以其中国公民身份与G公司签订《商品房买卖合同》及附件、《商品房买卖合同补充协议》， ...
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大涨股票为诱饵，骗取广大股民的钱财，以合法之表掩盖非法之实，扰乱中国证券市场。 荐股案例（案例来源于网络）： 近日，浙江温州警方破获一起电信诈骗案， 我一个月最低10%的收益，一般有20%。 为了骗取黎女士的信任，对方还出示了身份证和公司的营业执照，于是黎女士支付了11万元会员费，并陆续通过网银、微信 ...
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2018年6月22日，山西三维集团股份有限公司发布《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》。经查明，公司存在以下违法事实：2014年至2017年， 清单或股票对账单并加盖证券公司营业部印章。对账单必须包括的信息有：股东姓名、身份证号码、成交时间、成交股票代码或股票名称、成交股数、成交价格、印花税、 ...
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14日，其实名认证信息为姓名：伍****，身份证号：3622321969****2436，且涉诉账户绑定了伍延年名下位于中国工商银行尾号8525的银行卡；涉诉账户 股票交易记录。 伍延年为上述公证支出公证费500元。 伍延年个人名下中国工商银行尾号8525的银行账户流水所示汇款情况与公证书中记录的涉诉 ...
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有不良贷款记录，遂告知谢某不能用自己身份证件贷款。谢某于是通过在复印店中随手拿取他人身份证复印件的方式，取得段某、张某等10余人的身份证复印件。 、马某明知其提供的材料及保证人严重不符合规定，且提供帮助的行为违法。依据中国人民银行《贷款通则》规定，借款人申请信用贷款，应提供符合法律规定的保证人，保证人 ...
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