业内很多公司广泛采用，尤其是线下借贷中介业务做的比较大的几家公司，使用的几乎都是这种模式。目前业内在谈论这种模式时，认为该模式合法的主要理由就是 下标的债权的回购和回购款支付，暨甲方授权PPmoney平台或其合作机构直接从甲方账户中扣划回购款项，代为甲方向乙方支付标的回购价款；乙方同意上述回购价款扣划 ...
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没有严格的实名认证。一般来说，只需要提供一个身份证号即可成功注册游戏账户，诈骗分子通常会使用身份证号码生成器注册多个账号，就算被查封账号，也可以立刻换个 ，指纹鉴定，共有11个人的指纹，无法具体确定。 第四：该u盘数据是用Data Compass软件恢复的 ，这款软件是效率源科技公司生产的，该款软件在 ...
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于2008年9月23日、2009年6月30日分别向谈某某XXXXXXXX号账户转账5000元、2000元、4000元、2000元、1700元的转账凭证，及 在判决书中认定"2006年3月前向某某工资卡的款项系向某某自行支配使用"属于认定事实错误。尽管被上诉人在法庭上只承认在2006年4月至2007年 ...
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义务，故应认定合同相对方为秦某。即使秦某向甲小贷公司借款的目的是为提供款项给黄某使用，但并不能因此否认秦某以借款人的身份与甲小贷公司 有的金融机构提供的格式股东会决议书上记载，“本决议签字人员同意自愿为上述表决事项承担个人连带保证责任”，发生纠纷时，金融机构以股东在决议上签字为由要求其承担连带保证责任 ...
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后，张某为返还投资人本金及利息，变卖了自己的所有资产，包括另外公司的资产和个人的住房等资产。归案后，还通过辩护人要求亲属借款8万元交给法庭，赔偿 侵犯了国家金融管理制度。 （二）客观方面 本罪客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。首先行为人应有非法集资行为；其次，集资应该 ...
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万元，并负担本案诉讼费用。原告提交以下主要证据：1.衡阳铁路物资公司出具的证明，用以证明周培栋账户内的款，是其为客户担保后客户给的货款。2.周孝 被盗或遗失，持卡人可凭个人密码办理电话挂失。持卡人办理电话挂失后，应及时补办书面挂失手续。”第十一条规定：“持卡人必须妥善保存和正确使用金穗借记卡，领到金穗 ...
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公司）为注册企业验资资金的管理和使用过程中，擅自挪用某公司账户中为注册企业验资的资金人民币90万元至其某的证券账户，用于个人买卖股票，后于2011年9月9日将 某经济园区的批复，证人陆某、费某、范某、陆某、张某的证言，某公司的工商资料、企业验资清单、银行本票、取款凭证、转账凭证等，司法会计鉴定书，中国 ...
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，亏损金额数百万元。李跃、柳凤莲两账户的资金来源于辽源辽河纺织有限责任公司（辽河纺织）以及由春玲等个人，其中辽河纺织出资800万元，由春玲出资15. 董事，在中关村与鹏泰投资进行资产置换过程中，决定并指令他人使用其实际控制的龙某等6人的股票账户，累计买入中关村股票976万余股，成交额9310万余元。至 ...
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支付机构依法接受中国人民银行的监督管理。 未经中国人民银行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。 第四条支付机构之间的货币资金转移应当委托 的； (二)未按规定对支付机构调整备付金专用存款账户头寸的行为进行复核的； (三)未对支付机构违反规定使用客户备付金的申请或指令予以拒绝的。 第四 ...
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支付机构依法接受中国人民银行的监督管理。 未经中国人民银行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。 第四条支付机构之间的货币资金转移应当委托银行业 （二）未按规定对支付机构调整备付金专用存款账户头寸的行为进行复核的； （三）未对支付机构违反规定使用客户备付金的申请或指令予以拒绝的。 第 ...
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