单位犯罪案件分析 -案例分析搜索

企业之间借贷的合法化途径

金融业务活动取缔办法》，其中第五条规定：“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。” 其他有关其合法性方面的依据上。现在主流的观点认为：审理经济纠纷案件中发现涉嫌经济犯罪时，如何适用先刑后民原则确定经济纠纷是否继续审理，首先应分析经济纠纷与所涉嫌的经济 ...

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恋情还是强奸？

之所以主动提出与被告人发生性关系，是为了尽快与被告人发生性完关系，然后尽快返回工作单位，那么既然被害人害怕与被告人发生性关系，却又主动提出发生性关系，显然就不合逻辑的证据进行了简要的分析，所有的证据不能充分证明两人发生性关系完全违背了被害人的意志。《刑事诉讼法》第四十六条规定对一切案件的判处都要重 ...

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虚构“毒品假案”骗取举报线索奖励费如何定性处罚

款之规定，裁定：驳回抗诉，维持原判。【评析】一、毒品假案的有关背景分析近年来，随着社会的发展和犯罪分子反侦查意识的增强，一些严重刑事犯罪的诡秘性他人的犯罪事实强加于被害人，并向国家机关或有关单位告发，或采取其他方法足以引起司法机关的追究活动。本案被告人王小林为了骗取奖金而设计陷阱、制造案件， ...

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骗贷不一定成立贷款诈骗罪

贷款、数额较大的行为。本罪作为刑法十大类别侵犯财产罪之一。下面从犯罪构成上分析贷款诈骗罪和骗取诈骗罪的区别。首先从客体上说，贷款诈骗罪既侵犯了银行或者，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款 ...

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滥用职权致使国家利益遭受重大损失

、卢国栋是否构成滥用职权罪、本案主从犯该如何认定的判断而展开，因此在分析该案件时也需要从这几个方面来梳理线索：首先，对于上诉人曾广屿及原审能积极退赃，具有悔罪表现，符合酌定减轻或者从轻处罚的要求，因而可以认定曾广屿犯罪情节轻微，对其免予刑事处罚。【法律风险提示及防范】法律界网站提示：从犯是相对 ...

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林卫平等7人非法吸收公众存款案

。【裁判】法庭择期宣判。本案可能涉嫌的罪名是非法吸收公众存款罪。【法理分析】分析该案首先我们得梳理以下几个概念：非法吸收公众存款罪，是指违反信贷管理法律是违反的，但至于够不够成刑法上的犯罪则需要结合其他情况来判断。那非法集资和民间借贷的区别是，非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门 ...

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林卫平等7人非法吸收公众存款案

。【裁判】法庭择期宣判。本案可能涉嫌的罪名是非法吸收公众存款罪。【法理分析】分析该案首先我们得梳理以下几个概念：非法吸收公众存款罪，是指违反信贷管理法律是违反的，但至于够不够成刑法上的犯罪则需要结合其他情况来判断。那非法集资和民间借贷的区别是，非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门 ...

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从一案四审中析职务行为认定问题

行为不是职务中的过失和一般的渎职行为，由此产生的责任不应由单位承担。贷款已实际落入涉嫌犯罪的王某等人之手，P县典当行应经司法机关追缴犯罪分子所得典当行向董某提出刑事附带民事诉讼；还是将董某的犯罪材料转交公安机关后，本案继续按民事案件审理呢？对此应分析两案是否属于同一法律事实，同一当事人。本案当事人中 ...

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本案应为伪造票据罪还是诈骗罪

罚。笔者认为，第四种的定罪意见较为妥当，理由主要如下：首先，在对该案进行深入分析，让我们先回顾一下诈骗罪、伪造有价票证罪的一些主要特征。所谓的诈骗罪是指以管理费，而曾某则是利用假票据来冲抵单位的应收款，进行贪污公款。在整个案件中，陈某与曾某先是共同犯罪，后又各犯罪，他们先是共同侵犯了国家对有价票证的 ...

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本案被告行为是否构成贪污罪

的关键并非一个证据问题，而是一个法律适用问题；被告人的行为符合我国刑法有关贪污罪的犯罪构成要件，应以贪污罪论处。下面，笔者拟结合贪污罪的构成要件来对本案的行为的性质是贪污，那么，无论利润的归属如何，均不影响案件的定罪量刑。更何况，正如前面笔者所分析的，即使利润应该归被告人所有，其行为也构成了贪污罪。 ...

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