24小时服务热线800-820-0588客户电话以其贷记卡被盗为由申请挂失，建行800工作人员核实袁亮身份及相关信息后立即为其办理了该卡的挂失手续，并将 持卡人承担”。 本案审理中，袁某向原审法院提交书面申请，申请该院委托司法鉴定机构对三份《四川银行卡POS凭证》上持卡人签名栏内的“袁某某”、“袁某” ...
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机构；总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，组织领导合资企业的日常经营管理工作；董事会由七名董事组成，其中中方委派3名董事、港方委派4名董事 中国人民银行金融机构人民币贷款基准利率表，被告提供的紧急通知、往来函件及原、被告当庭陈述在案佐证。本院认为，根据相关法律规定，公司的高级管理人员应当遵守 ...
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月30日晚19时许，原告发现该存折丢失，便拨打银行的电话要求挂失，该行工作人员告知原告，下班后因电脑关机无法办理挂失，要等次日上班时在开户行方可办理挂失 银行延迟营业与损失结果的发生有因果关系。 其次，《储蓄存款条例》第三十一条第二款规定，金融机构在受理挂失前，储蓄存款已被他人支取的，储蓄机构不负赔偿 ...
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月30日晚19时许，原告发现该存折丢失，便拨打银行的电话要求挂失，该行工作人员告知原告，下班后因电脑关机无法办理挂失，要等次日上班时在开户行方可办理挂失 银行延迟营业与损失结果的发生有因果关系。 其次，《储蓄存款条例》第三十一条第二款规定，金融机构在受理挂失前，储蓄存款已被他人支取的，储蓄机构不负赔偿 ...
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合一的银行户头，尔后使用障眼法将卡调换，主观上有非法占有的故意，客观上冒充国家机关工作人员的身份才使对方将钱存入银行，以谋取 非法利益，其行为结果不仅侵犯了国家机关 虽然在前一阶段有冒充国家机关工作人员的身份向吴某为政府采购扶贫鹅苗并索要回扣，骗使吴某信以为真，应二人的要求到金融机构开好户 头，将卡、 ...
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具有国家工作人员身份的人挪用上述公司、企业的资金，也应属于侵犯公共财物所有权。广义的公款，是指公共款项、国有款项和特定款物以及非国有单位(金融机构)和 贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的 ...
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泰中律师事务所 法学硕士 陈万金一、祸起担保 2008年7月，光大公司正处于全球金融危机的剧烈冲击之中，公司艰难地经营度日，突然接到通知公司的银行帐户被法院查封 期限只有3个月，应当早已过了担保期限，而且其间公司还问过贷款银行，银行工作人员说，该借款担保早过期了，为何事隔五年后又要求公司承担担保责任呢 ...
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购买了一本原抵押房的假房产证，并持假证至信用社，以复印原抵押房产证为幌子，趁工作人员不注意，用假证将真证掉包了。次日，张某用掉包所得的房产证至 。但是，张某的行为同时也构成贷款诈骗罪。本案并不是一般的合同诈骗，其犯罪对象是金融机构的贷款，张某的行为构成法条竞合，应当适用特别法优于普通法。贷款诈骗罪相较 ...
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种虚构事实的行为，并骗取了二万元的贷款，侵犯了国家的金融管理制度，造成了贷款的流失，影响了金融机构的正常放贷，因此，符合贷款诈骗罪的主客观要件。 第三种 构成职务侵占罪。因为，吴某是农村信用合作社信贷员，属于集体单位的工作人员，陈某是一般的社会人员，属于一般主体，在共同犯罪中，主要表现为吴某利用其在 ...
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交易流水记录中反映，第一笔实际已经交易成功。但由于电脑网络系统出现的差错，原告工作人员误以为对周某某的卡1存款交易未成功，转而对户名为周某平的卡2进行 ，除应审查存单、进账单、对账单、存款合同等凭证的真实性外，还应审查持有人与金融机构间存款关系的真实性，并以存单、进账单、对账单、存款合同等凭证的真实性 ...
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