定期向信托公司出具虚假股票市值证明。2005年，信托公司发现受骗后报案。生效刑事判决认定沈某及开发公司法定代表人构成诈骗罪共犯。2006年，信托公司诉请证券 遂虚构可融资2000万余元事实，与信托公司签订了融资2100万元的资产委托管理合同，并据此获得信托公司等值股票后擅自平仓，将所得资金1900万余 ...
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，后由于谢涛未在规定时限交纳鉴定费用，此鉴定委托于2014年1月8日被退回。上述事实，有《借款合同》、电汇凭证、转帐支票、工商档案、结婚证、 的，人民法院应当驳回其请求，并根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”一审申诉人谢涛认为欧宝公司与特莱维公司之间恶意串通提起虚假诉讼损害其 ...
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因素一一列举女方抚养孩子的优势条件，最终得到法院的认可。 女方通过多方比较到南京委托庄荣华律师代理本案，也正是因为看到庄荣华律师争取离婚以及子女抚养方面优异 被告的权利义务尚未履行完毕。上述事实，有当事人的陈述、结婚证、出生证明、刑事判决书、民事调解书等证据予以证实。本院认为，夫妻关系应以感情为基础。 ...
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二审辩护意见】 二审辩护词 审判长、合议庭： 上海市HY律师事务所接受被告人张某亲属的委托，并征得其本人同意，指派我们担任其非法吸收公众存款一案的二审辩护人。 因素。审查起诉阶段，检察院指控张某等人与650余人签订《联合种植合同》，非法吸收公众存款8500万元。假设法院认定检察院指控事实全部成立，则可 ...
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庆阳市西峰区人民法院 民事判决书 （2014）庆西民初字第1352号 原告高某某委托代理人赵文广，甘肃拓原律师事务所律师 被告西峰高速公路收费管理所 法定代表人郭 张，证明原告赔偿黄某某亲属各项损失555000元； 3、泾川县人民法院的刑事判决书两份，证明原告及秦某某、樵某某被判处刑罚情况； 4、原告 ...
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吸收公众存款罪被逮捕。被告人：马茹梅。2005年9月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2005年9月30日被监视居住，2006年1月25日因涉嫌犯 推行“星炬计划”非法集资，与客户签订特种药蚁销售合同、特种药蚁委托养殖合同、特种药蚁回收合同等三种系列合同，承诺客户每窝蚂蚁投资人民币460元，1年后返还 ...
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他支付全部房款。为隐瞒薄家在国外购买房产事实并避税，薄谷开来委托其法国朋友帕特里克·亨利·德维尔（Monsieur Patrick Henri Devillers，以下简称 证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下 ...
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曾某开始迁怒于李某，先是向公安局报案诬告李某诈骗，公安局查明事实之后撤销了刑事立案，王某、曾某便向长沙芙蓉区法院起诉要求李某赔偿其损失近90万元 但后来由于夏某自身原因贷款迟迟没有办下来，长沙某公司特委托本律师以逾期付款为由起诉要求解除合同、支付违约金，后双方当事人达成调解，由夏某一次性支付剩余购房款 ...
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的款项5000万元。已生效的湖北省武汉市中级人民法院（2006）武初字第37号刑事判决确认，新疆金新信托公司于2001年6月6日至2004年8月31 委托理财款，从而确定了扬州东方公司5000万元委托理财款真实存在且与本案讼争的5000万元有着直接的联系。阴阳合同形式下当事人之间所存在的真实的法律关系 ...
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；如弘丰公司故意变卖、抵押该转让财产，某制造所可以要求追究弘丰公司的刑事责任。弘丰公司同意某制造所在中国大连注册成立独资企业后立即无条件协助某制造所办理 及大连某公司保管，充分证明涉案资产的受让人是某制造所，某制造所委托大连某公司实际履行了《转让合同》B。(6)某办事处作为资产出让人，自始即知悉并一直 ...
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