等福建龙岩籍犯罪嫌疑人40余名，扣押手机80余部、手机卡500余张、银行卡700余张、作案电脑20余台、现金50万元，冻结涉案资金1000余万元。 填写相关信息。 2 各类购物平台的客服人员不会提出用户提供个人银行卡信息及转账要求。 3 银行卡号、验证码信息一定要保管妥当，不要轻易外泄。 06 QQ微 ...
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、扣押清单及扣押决定书，证实将涉案的财物依法扣押的情况。 5.协助查询财产通知书及涉案银行卡的银行交易流水，证实2018年3月1日至2019年2月15日间孙玉芝名下 上诉理由，有其在公安机关的供、同案迟金广等人供述及账本记载、银行卡的银行流水等证据予以证实，足以认定；故该三人上诉理由及辩护意见无事实和 ...
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，约定被告借款43万元，借款期限半年，每月最低还款2688元。后，被告偿还贷款的银行卡在原告手中持有，原告每月向此卡中转账用于偿还贷款。2016年3月29日， 由原告进行管理、出租并收取房租，再结合买卖合同、贷款合同、房款发票、还贷银行卡等均在原告手中持有的情况，本院采信原告关于与被告存在借名买房合同 ...
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按照上面的要求进行了一系列操作。在操作后不久，李女士就收到一条短信通知：银行卡里的200多万元被转走。 值得庆幸的是，李女士在意识到被骗后立刻 信息要格外留心；不要轻信来历不明、未经证实的虚假信息，收到非专业客服电话发送的有关银行卡消费短信，不要回复和向其询问，凡是以各种名义要求先付款的信息，不要轻信 ...
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再帮我打理房屋，我就委托妹妹赵D帮忙出租并将租金汇给我还贷。因还贷银行卡丢失不方便来A市补卡，所以只能提供2018年至2019年的赵D帮忙还款的记录 变，否则不退定金。 自2005年11月起，赵C每月向其持有的赵B名下J银行卡账户转账2000元用于还贷。 2009年1月30日，赵C（甲方）与赵B（乙方 ...
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的10张银行卡出售给王某,王某又出售给张某,张某再将收购的银行卡出售给他人。2018年7月31日,受害人李某被他人利用手机QQ聊天转账的方式,骗走箱包资金 万元的过程中,曾用到3名被告人买卖、非法提供给他人的户名为张欣某的银行卡。公诉机关对该案依法提起公诉。[分歧]张某宝、王某、张某收买他人信用卡又 ...
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收买的10张银行卡出售给王某，王某又出售给张某，张某再将收购的银行卡出售给他人。2018年7月31日，受害人李某被他人利用手机QQ聊天转账的方式，骗 万元的过程中，曾用到3名被告人买卖、非法提供给他人的户名为张欣某的银行卡。公诉机关对该案依法提起公诉。 [分歧] 张某宝、王某、张某收买他人信用卡又出售 ...
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要求分割该车辆的主张，本院不予支持。 对于被告名下的xx银行卡中存在大额转款问题，本院认为，根据银行卡实名制及相应管理规定，虽然该卡申请开卡时登记的联系 主张，本院不予支持。由于双方对各自名下支付宝账户的交易，以及原告名下的xx银行卡转款及消费情况均进行了合理说明，本院认为，双方均并不存在恶意转移财产 ...
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，否则不退定金。自2005年11月起，周天鸿每月向其持有的陈佳乐名下建设银行卡账户转账2000元用于还贷。2009年1月30日，周天鸿（甲方）与陈佳乐（ 周天鸿以陈佳乐名义偿还中国建设银行借款凭证（原件）、户名为陈佳乐的中国建设银行卡（原件）、2009年1月30日周天鸿与陈佳乐签订《协议书》（原件）、 ...
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，否则不退定金。 自2005年11月起，周天鸿每月向其持有的陈佳乐名下建设银行卡账户转账2000元用于还贷。 2009年1月30日，周天鸿（甲方）与陈佳乐（ 鸿以陈佳乐名义偿还中国建设银行借款凭证（原件）、户名为陈佳乐的中国建设银行卡（原件）、2009年1月30日周天鸿与陈佳乐签订《协议书》（原件）、 ...
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