明从李庄煤矿代购原煤款银行承兑汇票三张，共150万元。出票单位为郑州市华能电煤有限公司，收款人为四海公司，号码为00169947、00169948、00169949， 李庄煤矿收到上述汇票后未能供应煤炭。 李庄煤矿取得本案所争议的三份银行承兑汇票后，为结算该票款，由其法律单位矿业集团公司在票据的被背书 ...
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开县精细化工厂的名 义，再委托封开支行出具一张号码为xI103005的1000万元承兑汇 票到广东发展银行广州天河办事处办理贴现手续，将款转到其厂账 户 ，被告人的行为构成玩忽职守罪， 也巳超过了追诉时效。被告人签批这笔1000万元银行承兑汇票是 1991年6月3日，而立案侦查是2002年9月25日， ...
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8月23日、9月7日、9月26日先后6次将50万元从银行提取，并交由被告人郑某某。被告人郑某某收到该款后，没有在村账务作记账 。19、“户籍证明”材料，证明被告人郑某某于1967年7月14日出生，身份证号码440524196707146933。上述证据，均经当庭质证核实，且能够相互印证，本院予以确认， ...
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难题。律师反映调查取证难涉及的部门、单位主要有公安、房管、财政、建委、电信、银行、医院等。针对律师取证难问题，在今年江西“两会”上，省政协委员刘良欢提交了题 事故的案子时，双方都说自己先报的警，此事就需要到电信部门调取报警手机号码的机主信息。但是，当我到电信部门申请查看时，电信部门当场拒绝，称只有公安 ...
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被告）王某，男，1962年2月12日出生，澳门特别行政区居民，澳门身份证号码：现住福建省泉州市某区某镇路口村福建某某基地有限公司宿舍。委托代理人谢某 ，原审判决：一、被告福建某某基地有限公司应于判决生效后十日内向原告中国农业银行股份有限公司泉州某支行偿还借款400万元及利息(从2006年9月15日起至 ...
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发给税务登记证件的外，纳税人办理下列事项时，必须持税务登记证件： (一)开立银行账户； (二)申请减税、免税、退税； (三)申请办理延期申报、延期缴纳税款； (四 追究刑事责任。 第九十二条银行和其他金融机构未依照税收征管法的规定在从事生产、经营的纳税人的账户中登录税务登记证件号码，或者未按规定在税务 ...
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次到银行试图取款，均因密码错误未果。一次，被告人程某来到工商银行某分理处，以朱某身份证号码后六位数作为密码输入时，取出现金500元，又到其他分理处取出现金 最显著特征就是秘密窃取。程某获取存款，不是在存折所有人朱某和经手人银行工作人员完全不知道的情况下取得的。另外，一般来讲，只有在财务持有人对财务实际 ...
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次到银行试图取款，均因密码错误未果。一次，被告人程某来到工商银行某分理处，以朱某身份证号码后六位数作为密码输入时，取出现金500元，又到其他分理处取出现金 最显著特征就是秘密窃取。程某获取存款，不是在存折所有人朱某和经手人银行工作人员完全不知道的情况下取得的。另外，一般来讲，只有在财务持有人对财务实际 ...
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法人股权证收回，换为《中国人民建设银行北京信托投资公司证券部有价证券代保管单》（以下简称保管单），东方公司的保管单号码为N0000597号，登记的委托人为 ，并按照有关规定，于1994年将北旅法人股股权证换成《中国人民建设银行北京信托投资公司证券部有价证券代保管单》。1995年北旅公司进行法人股转让， ...
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行为定性为民事问题比刑事问题更合理。[xvi]所以，舆论界普遍认为刑法264条关于盗窃银行法定刑的规定有恶法之嫌。 但是，在一个遵循罪刑法定原则的现代化 采用民事手段来实现民事救济，如果不行，才应当提起动用公共权力。银行有取款录像、有身份证号码，完全可以通过通知被告等后续服务来索回。直接动用公众权力是 ...
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