社会效果的有机统一。对于涉案企业不能按照合规承诺落实到位，再涉嫌犯罪的，要依法从严追究刑事责任，形成威慑和警示。 记者了解到，下一步，最高检将 对尚未进入检察环节的案件，可采取介入侦查的形式，积极与公安机关开展个案会商。通过听取案件情况、审查在案证据、实地走访调查等工作，与公安机关共同分析是否属于挂案 ...
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，不构成非法经营罪。 三、事实不清，证据不足 无罪辩点9：指控当事人参与共同犯罪的证据，仅有进货单这一书证（且不能排除合理怀疑），其他均为传来 五年六个月，并处罚金人民币九万元。 【办案心得】 本案属于烟草移办案件，部门移交的案件，通常客观证据较为充分，在辩护方面律师较为被动，接受委托后，承办人经过 ...
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高度负责的态度，先后数次到遂川县看守所会见了当事人，并认真分析一审案卷材料，查找了大量的建设工程相关的案件和法律规定，向二审法官提交了长达十多页的辩护词 责任，其虽然有一定工作不足或错误的行为，这些行为与事故的发生不具有直接因果关系，其工作上的不足或错误尚未达到构成犯罪的程度，不宜追究刑事责任。退一万 ...
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之相悖，判决不可能是公正的。如惩罚犯罪、保护人民是刑法宗旨，设置正当防卫制度的目的也在于鼓励公民与不法侵害作坚决斗争，办理具有防卫情形的案件，就需要准确把握上述 运用于办案实践，使司法具有温度且能为人民群众所感知。如某单位有两名飞行员在休假期间相约给去世的同事扫墓，之后在饮酒时，其中一人因琐事朝另一人 ...
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犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定 追诉;1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的;2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。(四)合同诈骗案(刑法第224条)以非法占有为目的， ...
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月，还有四人获刑超10年。位于河南某分公司的团伙100余名犯罪嫌疑人则因涉嫌诈骗罪被起诉，目前案件正在进一步审理之中。 此外，在非法荐股套路上， 从事的工作只是在打法律擦边球，并不是违法行为；行骗时，职员们以小组为单位，内部分工明确，行骗手段较为复杂、环环相扣，逐步诱骗被害人上当；公司经常变更办公地点 ...
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犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定 ，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的; 2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 (二)贷款诈骗案(刑法第193条) 以非法占有为目的， ...
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庄荣华律师在执业过程中已经办理大量重大案件，对于证据的分析和庭审的把握、辩护的方案都有特殊的经验。 一起严重的刑事案件主犯被庄荣华律师成功辩护，核心的关键 ，系自首，依法从轻处罚。被告人C归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。根据被告单位及被告人各自的犯罪事实和情节，依照《中华人民和国刑法》第三百三 ...
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北京的判决来看，全国最高人民法院应该组织各地法院进行培训，公布了典型判例。同时这几日密集的案件对外公示，也在十九大会议后吹响了对于互联网金融案件 价格是交易时昆明贵重金属交易所会员单位提供的实时价格。故本案的交易对象是以“贵重金属”为名的标准化合约。从交易的方式分析，客户只要通过昆明贵重金属交易所的 ...
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专业分析意见。庭审上，我方办案律师出庭为刘*进行辩护，针对刘*罪名一事作出了有力的分析，并于庭后递交了书面《辩护词》。最终，成功为刘*争取到变更罪名并 诈骗罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪？2、被告人刘*从轻、减轻处罚情节及其宣告刑？五、律师点评刑事案件，是控辩双方的对抗，在定性、定量上存在疑点的案件，如无 ...
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