犯罪记录证明 -案例分析搜索

某银行储蓄合同违约案

的时候要签名，商家要进行相貌审核和签字审核，且一般办卡人在以往银行卡的消费记录足以证明其在银行卡上预留了签名，即以前的真实的本人的刷卡记录都适当运用过错责任原则。过错责任原则是在取款人取款不符合真实原则，或储户有证据证明犯罪嫌疑人使用伪卡、或银行卡安全保密措施不到位导致存款人密码泄密、或银行违反人民 ...

//www.110.com/ziliao/article-132072.html -了解详情

男友涉罪，女友却说“不认识”：如何定性

包庇罪不妥。本案中，作为证人的梁某即使对案件有重要关系的情节即犯罪事实部分故意作虚假证明，虽然广义上是一种包庇行为，但是由于法律对此已经专设伪证罪这一，也只能按伪证罪处理。二、梁某行为尚未构成伪证罪。根据刑法规定，伪证罪是指证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定 ...

//www.110.com/ziliao/article-54926.html -了解详情

信用卡透支谁还钱

移送的理由是：第一，该公司从未给任何人办理信用卡提供过担保；第二，相关担保均系犯罪嫌疑人（笔者注：原文如此）杨国庆（因强奸罪被收监）盗用该公司印章并私刻法人私章中，原告向法庭出示相关证据，证明骆茹靓、欧阳松、戚晓华三被告办理信用卡履行了相关手续，并有被告军成公司提供的担保，而在消费记录中，则显示均系 ...

//www.110.com/ziliao/article-42993.html -了解详情

信用卡透支谁还钱

移送的理由是：第一，该公司从未给任何人办理信用卡提供过担保；第二，相关担保均系犯罪嫌疑人（笔者注：原文如此）杨国庆（因强奸罪被收监）盗用该公司印章并私刻法人私章中，原告向法庭出示相关证据，证明骆茹靓、欧阳松、戚晓华三被告办理信用卡履行了相关手续，并有被告军成公司提供的担保，而在消费记录中，则显示均系 ...

//www.110.com/ziliao/article-39141.html -了解详情

一宗银行作假的贷款重审案

年、1990年、1991年、1995年及1996年，而黄某某本人由于涉嫌经济犯罪而于1997年5月9日被深圳市公安局监视居住，失去了人身自由，直至现在 “……信贷档案缺漏或文件要件不齐的须逐项详细说明原因，并提出补办方案、记录补办结果”；第十条第二款“对档案要素缺漏的，信贷部门必须立即补办……”的规定 ...

//www.110.com/ziliao/article-27241.html -了解详情

组织卖淫罪辩护意见

认定其实施了组织、策划、指挥卖淫的行为，而是要从客观事实上分析，现有证据不能证明邓某采用了招募、强迫、引诱、容留手段，施了组织卖淫行为。如果仅因邓某，记录人没有如实记录，故该两次笔录属于非法证据应当予以排除，不能作为本案证据。最后，即使邓某负责财务工作，偶尔发放工作人员的工资，也不涉嫌犯罪。所谓财务 ...

//www.110.com/ziliao/article-956358.html -了解详情

烟草类非法经营罪案件辩护要点? 。

能排除合理怀疑），其他均为传来证据，亦无其他证据佐证，不能形成完整的证据链证明犯罪事实。四、未达到刑事立案追诉的数额标准无罪辩点10：在当事人处查获的假冒卷烟四，本案指控犯罪数额86万的认定是基于从叶某某、朱某和孙某银行卡记录上查得的叶某某的汇款数据，但从叶某某的下家谢某的口供中却发现其所承认与 ...

//www.110.com/ziliao/article-920854.html -了解详情

个人认购电影电视的版权收益份额受法律保护吗？

报道初步来看，39名犯罪嫌疑人确有合同诈骗之嫌。（以上内容转载自网络）投资电影被骗需要收集哪些证据可以帮助你维权？ 1、资金交易记录，包括转账记录以及项目资料等等这些主要的证据。 3、投资电影合同，以及一些其他的授权证明、收益证明等等，凡是涉及金钱的相关资料都需要保留证据。投资正确确实能够带来一 ...

//www.110.com/ziliao/article-897068.html -了解详情

国务院：5月1日起，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担

非法集资牵头部门应当责令非法集资人、非法集资协助人立即停止有关非法活动；发现涉嫌犯罪的，应当按照规定及时将案件移送公安机关，并配合做好相关工作。行政机关对处1万元以上10万元以下的罚款。广告经营者、广告发布者未按照规定查验相关证明文件、核对广告内容的，由市场监督管理部门责令改正，并依照《中华人民 ...

//www.110.com/ziliao/article-884420.html -了解详情

期货配资正规吗？期货配资是不是骗局？

经营资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的采用虚拟盘等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。证监会提醒，投资者要提高风险防范意识，自觉远离场外配资活动，以免遭受记录投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的 ...

//www.110.com/ziliao/article-879970.html -了解详情