房产证，所有的收房手续，所有的钱款支出，包括所有的合同发票，还按揭款的银行卡全部都是被上诉人持有，已经达到了高度盖然性的证明标准，但是反观上诉人，没有提供 叶某三持有。 案涉房屋银行按揭贷款由叶某三及其妻子杨某一偿还，还款银行卡为尾号为5312的xx银行借记卡，该卡由叶某三持有，截至2018年11月 ...
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2018年4月10日至2019年7月10日期间，每月向第一被告房贷的银行卡转账3000元至5000元不等。第二被告称2018年4月10日至2019年7月 涉案房产贷款，虽然原告与被告均认可在此期间原告每月向第一被告还房贷的银行卡转账3000元至5000元不等，但原告支付此期间的房贷是由于两被告发生离婚 ...
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房产证，所有的收房手续，所有的钱款支出，包括所有的合同发票，还按揭款的银行卡全部都是被上诉人持有，已经达到了高度盖然性的证明标准，但是反观上诉人，没有提供 叶某三持有。 案涉房屋银行按揭贷款由叶某三及其妻子杨某一偿还，还款银行卡为尾号为5312的xx银行借记卡，该卡由叶某三持有，截至2018年11月 ...
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原因，平时并不会注意配偶开立多少银行账户。并且即便注意配偶持有多少银行的银行卡，但仍有可能只有存折而无银行卡的现象发生，比如定期存款是没有银行卡的。对于隐匿账户的行为，可从以下五种方法来找寻： (1)注意 ...
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协议起法律效果。 2013年12月30日，陈某丙与陈某甲又在该协议上注明：银行卡由陈某甲保管，密码由陈某丙保管，此卡为陈某丙名字银行卡，未经陈某 陈某甲同意不能挂失。后陈某丙在未告知陈某甲的情况下，到银行办理银行卡挂失手续，将房屋征迁补偿款1866620元取出据为己有。后二原告认为拆迁款应有其份额，而 ...
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的主张，本院不予支持。 对于被告名下尾号为1446的招商银行卡中存在大额转款问题，本院认为，根据银行卡实名制及相应管理规定，虽然该卡申请开卡时登记的联系 支持。由于双方对各自名下支付宝账户的交易，以及原告名下尾号为3821的建设银行卡转款及消费情况均进行了合理说明，本院认为，双方均并不存在恶意转移财产 ...
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黄某1等人对张某1进行殴打，逼迫张某1交出身上财物，后张某1交出邮政储蓄银行卡一张，以及手机、项链及现金约700元被黄某1、鞠某宇、徐某、杨某 非法拘禁被害人的犯罪活动中，且该和张某辉一同拿着从被害人张某1身上抢来的银行卡去取钱，系积极参与犯罪活动，并非起到次要作用。故对该项辩护意见，本院不予采纳。二 ...
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时要重点审查：被指控的被涉案资金流向能否形成完整的链条，是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡或支付宝等账户，转账时间、金额与犯罪嫌疑人之间的口供，与银行卡、支付 以及做案时间是否吻合。我只简单说以下两个方面。 （1）、赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题， ...
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提供洗钱服务，为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务，他们购买了大量的银行卡黑卡提供给诈骗团伙，然后将银行卡里的钱全部通过火币网购买了比特币，然后通过线下 千万左右的金额。 我们律师在办理网络犯罪案件时要重点审查： （1）赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题， ...
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交纳契税12000元，并出具有原告甲签字认可的证明一份。原告甲对此不予认可，并提交个人银行卡汇款交易明细，证明该房屋的首付款及契税都是由其个人名下的银行卡刷卡支付。原告甲提交的银行卡汇款明细仅能证明该房屋首付款及款项的支付方式，不能证明此款项的来源，因此不能否认被告乙提出的答辩意见，因此对 ...
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